Berry Genomics Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jun 7, 2012

证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 编号：2012-013

成都天兴仪表股份有限公司

第五届监事会第九次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第五届监事会第九次临时会议于2012 年6 月1 日以电子 邮件方式发出通知，并于2012 年6 月5 日以通讯表决方式如期召开 会议。会议应参加表决监事3 人，实际表决监事3 人，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了如下议案：

《关于提名公司第六届监事会成员的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据监事会主席提议，经 监事会审核，决定提名黄春勤女士、李宝先生为公司第六届监事会监 事候选人。

以上议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司监事会

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