Berry Genomics Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jun 7, 2012

证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2012-012

成都天兴仪表股份有限公司

第五届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第五届董事会第十七次临时会议于2012 年6 月1 日以电 子邮件方式发出通知，并于2012 年6 月5 日以通讯表决方式如期召 开会议。会议应参加表决董事7 人，实际表决董事7 人，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以7 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议并通过了如下议案：

一、《关于提名公司第六届董事会成员的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据董事长提议，经董事 会提名委员会和公司独立董事审核同意，董事会决定提名文武、巩新 中、陈绪强、邱辉祥先生为公司第六届董事会董事候选人；提名赵泽 松、余海宗、黄寰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

二、《关于聘请华寅五洲会计师事务所为公司2012 年度审计机 构的议案》

公司第五届董事会第七次会议审议通过了续聘五洲松德联合会 计师事务所为公司2012 年度审计机构的议案，因原五洲松德联合会 计师事务所与原华寅会计师事务所进行了以五洲松德联合会计师事

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务所为母体的整体吸收合并，合并后事务所更名为华寅五洲会计师事 务所，董事会同意聘请华寅五洲会计师事务所为公司2012 年度审计 机构。

以上一至二项议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

三、《关于召开公司2011 年度股东大会的议案》。

决定于2012 年6 月29 日(星期五)召开公司2011 年度股东大会。 特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二O 一二年六月五日

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