Berry Genomics Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jan 28, 2011

证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2011-001

成都天兴仪表股份有限公司

第五届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第五届董事会第十一次临时会议于2011 年1 月24 日以电子 邮件方式发出通知，并于2011 年1 月27 日以通讯表决方式如期召开会 议。会议应参会董事7 人，实际参会7 人，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《 关于公司2011 年技术改造计划的议案 》。

为了贯彻公司战略发展规划，提高生产能力、完善质量控制，适应 企业发展需求，同意公司2011 年度对部份设备进行技术改造，技改费 用预计人民币2,000 万元。

本议案表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于2010年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》。（具 体内容详见《关于2010年度日常关联交易金额超出预计范围的公告》）

本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见，本议案审议时关联 董事文武、巩新中、邱辉祥先生均回避表决，其余董事表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

==> picture [386 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==