Berry Genomics Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

May 31, 2007

证 券 简 称 :天 兴 仪 表 证 券 代 码 :000710 编 号 :200 7-013

成都天兴仪表股份有限公司

第四届董事会第七次临时会议决议公告

本公司第四届董事会第七次临时会议于 2007 年 5 月 24 日以书面 和电子邮件方式发出通知,并于 2007 年 5 月 29 日在公司会议室如期 召开会议。会议应到董事 6 人,实到 6 人,3 名监事和公司高级管理 人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长文武先生主持,会议对公司治理有关文件精神进 行了集中学习和讨论,并审议通过了如下议案:

《成都天兴仪表股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动 的自查报告及整改计划》(自查报告和整改计划随后公告)。

表决情况为:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为切实做好加强公司治理专项工作,方便投资者和社会公众对本 公司治理情况进行分析评议,公司设立如下联系方式:

电话:028-84613721

传真:028-84600581

电子邮箱:china0710@163.com

另外,还可以通过深圳证券交易所网站:http://www.szse.cn 公 司治理专栏进行评议。

欢迎广大投资者和社会公众对公司治理情况提出宝贵意见和建 议。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二 OO 七年五月二十九日