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***ST 天仪：第三届董事会第二次临时会议决议公告

**2003-12-19 06:33

证券简称：*ST 天仪　　证券代码：000710　公告编号：2003-025

成都天兴仪表股份有限公司

第三届董事会第二次临时会议决议公告

本公司于2003年12月16日在公司会议室召开了第三届董事会第二次临时会议，会议应

到董事7人，实到7人，3名监事和总经理、董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

会议由董事长文武先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于转让本公司持有的成都天德投资有限公司36%股权的议案》。

同意将本公司合法持有的成都天德投资有限公司19%的股权，以协议方式转让给四川省

西南机电设备进出口有限公司，转让价为1161万元；同意将本公司合法持有的成都天德投

资有限公司17%的股权，以协议方式转让给四川爱克新楼宇工程有限责任公司，转让价为

1039万元。上述转让价款由四川省西南机电设备进出口有限公司和四川爱克新楼宇工程有

限责任公司在协议签署后于2003年12月31日前以现金一次性支付。本次股权转让不构成关

联交易。

二、《关于向中国建设银行成都市第二支行申请续贷流动资金3000万元的议案》。

同意向中国建设银行成都市第二支行申请续贷资金3000万元人民币，期限12个月，本

次贷款以本公司合法拥有的财产并请成都通德实业有限公司提供担保。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二OO三年十二月十六日

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