Berry Genomics Co.,Ltd — Board/Management Information 2003

Aug 26, 2003

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***ST 天仪：第三届董事会第一次会议决议公告

**2003-08-26 06:38   

股票简称：*ST天仪　股票代码：000710　编号：2003-019

成都天兴仪表股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司于2003年8月21日在公司会议室召开第三届董事会第一次会议，会议应到董事7人，

实到6人，董事邱辉祥先生因工作原因未能出席会议，委托文武先生代为出席会议和代为行使

表决权。3名监事和董事会秘书、总经理列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

会议由董事长文武先生主持,经与会董事充分讨论，形成如下决议：

1.审议通过了公司2003年半年度报告及半年度报告摘要。

2.审议通过了公司2003年半年度财务报告。

3.审议通过了公司2003年半年度利润分配方案。

公司2003年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。　

4.同意公司向中国银行成都市人民南路支行申请续贷人民币6500万元。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二ΟΟ三年八月二十二日

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