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Jun 28, 2003

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***ST 天仪：第三届董事会第一次临时会议决议公告

**2003-06-28 06:41   

证券简称：*ST天仪　　 证券代码：000710　　　编号：2003-016

成都天兴仪表股份有限公司

第三届董事会第一次临时会议决议公告

成都天兴仪表股份有限公司第三届董事会第一次临时会议于2003年6月27日在公司会议室

召开，会议应到董事7人，实到7人。3名监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议由董事文武先生主持，经与会董事充分讨论，形成如下决议：

一、选举文武先生为公司第三届董事会董事长。

二、根据董事长提名，经独立董事审核同意，决定聘叶秀松先生为公司董事会秘书、聘李

道友先生为公司总经理。

三、根据总经理提名，经独立董事审核同意，决定聘宋锦、叶宇昕、陈绪强、贺栋先生为

公司副总经理、聘叶宇昕先生为公司财务总监。

四、根据董事长提名，决定聘戴兴斌先生为公司股证事务代表。

上述人员的任期至第三届董事会届满。(高管人员简历附后，文武、叶宇昕先生及其余董事

简历见2003年5月21日《中国证券报》)

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二OO三年六月二十七日

附：简历

李道友，男，1956年生，大学本科，高级工程师，曾任航天部第四研究院项目及设计负

责人,五机部国营江陵机器厂二科所室主任,成都万友经济技术开发总公司副总经理,现任成都

天兴仪表股份有限公司总经理。

宋锦，男，1957年生，大专学历，工程师，曾任四川天兴仪表厂科研所副所长、所长，技

术开发处处长，合资办主任、成都天兴山田车用部品有限公司副总经理，现任成都天兴仪表(集

团)有限公司董事、成都天兴仪表股份有限公司副总经理。

陈绪强，男，1966年生，大专，工程师，曾任成都天兴仪表股份有限公司生产计划处处长

、机加二厂厂长、生产制造部部长、副总经理助理兼生产管理部部长, 现任成都天兴仪表股份

有限公司副总经理。

贺栋，男，1972年生，大学本科,曾任成都客车厂劳资人事处处长、企管办主任、全质办

主任、总经办主任、营销副厂长，成都天兴仪表股份有限公司总经理助理兼营销部部长、现任

成都天兴仪表股份有限公司副总经理。

叶秀松，男，1966年生，经济学硕士，西南财经大学工作，曾任成都天兴仪表股份有限公

司总经理办公室主任,现任成都天兴仪表股份有限公司董事会秘书。

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