Berry Genomics Co.,Ltd — Audit Report / Information 2015

Apr 5, 2016

成都天兴仪表股份有限公司

独立董事独立意见

我们作为成都天兴仪表股份有限公司的独立董事，现对公司有关 事项发表独立意见如下：

一、 关于2015 年度公司与关联方资金往来及对外担保情况

根据证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》规定，我们对报告期公司与关 联方资金往来及公司累计和当期对外担保情况进行了核查，现就有关 情况说明如下：公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期 的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；亦无对外担保情况。

二、关于公司2015 年度新增日常关联交易事项

公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们同意将该议案提 交董事会审议。公司2015 年度新增与武汉保华显示科技有限公司的 关联交易是公司正常生产经营所需，该部分交易遵循了市场原则，价 格公允，未损害公司及股东的利益。我们对公司《关于对2015 年度 新增日常关联交易事项进行确认的议案》予以认可。

三、关于公司2016 年度日常关联交易情况

公司已将2016 年度日常关联交易预计情况事先与我们进行了沟 通，我们同意将该议案提交董事会审议。鉴于公司预测的2016 年度

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日常关联交易是公司正常生产经营所需，遵循了市场原则，关联交易 价格公允，未损害公司及股东的利益。我们对公司2016 年度日常关 联交易计划予以认可。

四、 关于2015 年度利润分配预案

根据证监发[2004]118 号文《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》的要求，我们对公司董事会2015 年度利润分配预案发 表意见如下：经中审华寅五洲会计师事务所审计，母公司股东未分配 利润上期期末余额-80,344,096.33 元，2015 年度归属于母公司股东 的净利润-13,008,739.61 元，母公司股东未分配利润期末余额 -93,352,835.94 元。鉴于公司可供股东分配的利润为负数的实际情 况，我们同意董事会提出的2015 年度利润用于弥补以前年度亏损，

不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的方案。

五、 关于续聘2016 年度财务报告和内部控制审计机构

鉴于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 审计服务期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成 公司委托的各项工作，我们同意续聘中审华寅五洲会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2016 年度财务报告和内部控制审计机构。

六、 关于公司内部控制自我评价

公司已按照《内部控制基本规范》、《内部控制配套指引》等有关 规定建立了较为完善的内部控制体系，重点活动均能按内部控制制度 的规定进行。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立

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了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。公司2015 年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

独立董事签名：曾廷敏、程宏伟、唐兵兵

二O 一六年四月一日

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