Berry Genomics Co.,Ltd — Audit Report / Information 2011

Mar 28, 2012

成都天兴仪表股份有限公司

独立董事独立意见

我们作为成都天兴仪表股份有限公司的独立董事，现对公司有关 事项发表独立意见如下：

一、 关于2011 年度公司与关联方资金往来及对外担保情况

根据证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》规定，我们对报告期公司与关 联方资金往来及公司累计和当期对外担保情况进行了核查，现就有关 情况说明如下：公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期 的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；亦无对外担保情况。

二、 关于公司2012 年度日常关联交易情况

鉴于公司预测的2012 年度日常关联交易是公司正常生产经营所 需，遵循了市场原则，关联交易价格公允，未损害公司及股东的利益。 我们对公司2012 年度日常关联交易计划予以认可。

三、 关于2011 年度利润分配预案

根据证监发[2004]118 号文《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》的要求，我们对公司董事会2011 年度利润分配预案发 表意见如下：经五洲松德联合会计师事务所审计，公司2011 年度归 属于母公司所有者的净利润为500,761.65 元，加上以前年度未分配 利润-81,959,235.96 元,可供股东分配的利润为-81,458,474.31 元， 鉴于公司可供股东分配的利润为负数的实际情况，我们同意董事会提

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出的2011 年度利润用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不 进行资本公积金转增股本的方案。

四、 关于公司内部控制自我评价

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的 通知》要求，我们对公司2011年内部控制自我评价发表意见如下：公 司内部控制制度符合有关法律、法规和证券监管部门的规定，符合公 司当前生产经营的实际情况。公司的内部控制措施基本涵盖了公司经 营的各个层面和关键环节。报告期内，公司各项内部控制重点活动均 能按照公司相关内部控制制度执行，保证了公司经营管理工作的正常 进行。报告期公司内部控制是合理的、有效的。公司2011年度内部控 制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

五、关于董事会聘任郑晖女士任审计部部长的议案

经审阅郑晖女士的简历等材料，我们认为郑晖女士拥有一定的会 计专业知识和相关工作经验；未发现其有《公司法》第147条规定之 情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 也不存在其他不得担任公司内部审计部门负责人之情形；郑晖女士的 提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；郑晖女士与公司控股 股东及实际控制人不存在关联关系。同意聘任郑晖女士为公司内部审 计部负责人。

独立董事签名：赵泽松、余海宗、黄寰

二O 一二年三月二十六日

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