Berry Genomics Co.,Ltd — AGM Information 2017

Jul 14, 2017

证 券 代 码 : 0 0 0 7 10 证 券 简 称 : *ST 天 仪 公 告 编 号 : 2017-05 1

成都天兴仪表股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天兴仪表股份有限公司分别于 2017 年 7 月 5 日、2017 年 7 月 7 日、2017 年 7 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于 召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》、《2017 年第一次临时股东大会 通知补充更正公告》、《关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告》,现将《2017 年第一次临时股东大会通知》内 容再次公告如下:

特别提示:

本次股东大会审议事项中,议案1《关于修订<公司章程>的议案》 及议案2《关于董事会提前换届选举的议案》表决通过为议案3《关于提 名公司第八届董事会成员的议案》表决结果生效的前提。如议案1与议 案2中任一项未能表决通过,议案3表决结果不生效即议案3所提名9名董 事均不当选。

议案4《关于监事会提前换届选举的议案》表决通过为议案5《关于 提名公司第八届监事会成员的议案》表决结果生效的前提。如议案4未

1

能表决通过,议案5表决结果不生效即议案5所提名2名监事均不当选。

2017年7月9日,公司收到公司持股3%以上股东成都天兴仪表(集团) 有限公司提交的《关于在成都天兴仪表股份有限公司2017年第一次临时 股东大会增加临时提案的通知函》,提议将已经第七届董事会第十八次 临时会议审议通过的《关于公司投资基因大数据中心产业园项目暨设立 全资子公司及控股子公司的议案》及《关于授权董事会全权办理基因大 数据中心产业园项目前期投资事宜的议案》两项议案以临时提案的方式 作为议案9与议案10提交至2017年第一次临时股东大会审议表决。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2017年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:

召开本次股东大会的议案经公司第七届董事会第十七次临时会议审 议通过。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2017 年 7 月 20 日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 7 月 20 日的交易时间:即 9:30-11:30 和 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 7 月 19 日

15:00 至 2017 年 7 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。

投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中 的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统 和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果同一 表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2017 年 7 月 13 日(星期四)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2017 年 7 月 13 日(星期四)下午收市时在中国结算深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股 东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:成都市汽车城大道 333 号本公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会表决的提案名称

1.《关于修订<公司章程>的议案》

1. 《关于董事会提前换届选举的议案》

3.《关于提名公司第八届董事会成员的议案》

4.《关于监事会提前换届选举的议案》

5.《关于提名公司第八届监事会成员的议案》

6.《关于变更公司经营范围的议案》

7.《关于变更公司名称及证券简称的议案》

1. 《关于增加公司注册资本的议案》

2. 《关于公司投资基因大数据中心产业园项目暨设立全资子公司 及控股子公司的议案》

3. 《关于授权董事会全权办理基因大数据中心产业园项目前期投 资事宜的议案》

说明:议案 1、议案 8 为特别决议通过的议案,须经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过。

议案 3、议案 5 每名候选人需逐项表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议, 股东大会方可进行表决。

议案1《关于修订<公司章程>的议案》及议案2《关于董事会提前换 届选举的议案》表决通过为议案3《关于提名公司第八届董事会成员的 议案》表决结果生效的前提。如议案1与议案2中任一项未能表决通过, 议案3表决结果不生效即议案3所提名9名董事均不当选。

议案4《关于监事会提前换届选举的议案》表决通过为议案5《关于 提名公司第八届监事会成员的议案》表决结果生效的前提。如议案4未 能表决通过,议案5表决结果不生效即议案5所提名2名监事均不当选。

(二)披露情况

4

上述第 1-8 项议案具体内容详见公司于 2017 年 7 月 5 日在《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的 第七届董事会第十七次临时会议决议、第七届监事会第八次临时会议决议 等公告。

上述第 9-10 项议案具体内容详见公司于 2017 年 7 月 11 日在《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登 的《第七届董事会第十八次临时会议决议公告》、《关于 2017 年第一次临 时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》、《关于公司投资基 因大数据中心产业园项目暨设立全资子公司及控股子公司的公告》等公 告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可
		以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于董事会提前换届选举的议案》	√
3.00	《关于提名公司第八届董事会成员的议案》	√作为投票对象的
	(需逐项表决)	子议案数(9)
3.01	选举高扬为公司第八届董事会非独立董事	√
3.02	选举侯颖为公司第八届董事会非独立董事	√
3.03	选举周代星为公司第八届董事会非独立董事	√
3.04	选举蔡大庆为公司第八届董事会非独立董事	√
3.05	选举王宏霞为公司第八届董事会非独立董事	√
3.06	选举邱辉祥为公司第八届董事会非独立董事	√
3.07	选举王秀萍为公司第八届董事会独立董事	√
3.08	选举李广超为公司第八届董事会独立董事	√
3.09	选举梁子才为公司第八届董事会独立董事	√
4.00	《关于监事会提前换届选举的议案》	√

本次股东大会提案编码示例表:

5.00	《关于提名公司第八届监事会成员的议案》	√作为投票对象的
	(需逐项表决)	子议案数(2)
5.01	选举欧阳翔宇为公司第八届监事会非职工代	√
	表监事
5.02	选举朱红敏为公司第八届监事会非职工代表	√
	监事
6.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
7.00	《关于变更公司名称及证券简称的议案》	√
8.00	《关于增加公司注册资本的议案》	√
9.00	《关于公司投资基因大数据中心产业园项目	√
	暨设立全资子公司及控股子公司的议案》
10.00	《关于授权董事会全权办理基因大数据中心	√
	产业园项目前期投资事宜的议案》

四、现场会议登记事项

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证;委托代理他人出 席会议的,应出示本人身份证,委托人身份证复印件、授权委托书和持 股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东 单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应 出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2.登记时间:2017 年 7 月 17 日上午 8:30 至下午 5:00。

信函或传真方式登记须在 2017 年 7 月 17 日下午 5:00 前送达或传真 至公司董事会办公室。

3.登记地点:本公司董事会办公室

1. 会议联系方式:

地址:成都市汽车城大道 333 号成都天兴仪表股份有限公司董事会办 公室

6

邮政编码:610100

联系电话:(028)84613721

传 真:(028)84600581

电子邮箱:china0710@163.com

联系人:左炯 蒋京佑

会议费用:与会股东的交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体 操作流程详见本通知附件一。

六、备查文件

公司第七届董事会第十七次临时会议决议。

公司第七届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二 O 一七年七月十四日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360710

2.投票简称:天仪投票

3.填报表决意见或选举票数:

(1)对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先 对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年7月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月19日(现场股东大会 召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年7月20日(现场股东大会结束 当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证, 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查 阅。

1. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席成都天 兴仪表股份有限公司2017年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权 委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次 股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的指示如下:

1.受托人代表本人(本单位),对召开股东大会的通知公告中所列审 议事项投票如下:

提案编	提案名称	备注	同意	反对	弃权
码		该列打勾
		的栏目可
		以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所	√
	有提案
非累积
投票提
案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于董事会提前换届选举的	√
	议案》
3.00	《关于提名公司第八届董事会	√作为投票对象的子议案数:9
	成员的议案》(需逐项表决)
3.01	选举高扬为公司第八届董事会	√
	非独立董事
3.02	选举侯颖为公司第八届董事会	√
	非独立董事
3.03	选举周代星为公司第八届董事	√
	会非独立董事
3.04	选举蔡大庆为公司第八届董事	√
	会非独立董事
3.05	选举王宏霞为公司第八届董事	√
	会非独立董事
3.06	选举邱辉祥为公司第八届董事	√
	会非独立董事
3.07	选举王秀萍为公司第八届董事	√
	会独立董事
3.08	选举李广超为公司第八届董事	√

	会独立董事
3.09	选举梁子才为公司第八届董事	√
	会独立董事
4.00	《关于监事会提前换届选举的	√
	议案》
5.00	《关于提名公司第八届监事会	√作为投票对象的子议案数:2
	成员的议案》(需逐项表决)
5.01	选举欧阳翔宇为公司第八届监	√
	事会非职工代表监事
5.02	选举朱红敏为公司第八届监事	√
	会非职工代表监事
6.00	《关于变更公司经营范围的议	√
	案》
7.00	《关于变更公司名称及证券简	√
	称的议案》
8.00	《关于增加公司注册资本的议	√
	案》
9.00	《关于公司投资基因大数据中	√
	心产业园项目暨设立全资子公
	司及控股子公司的议案》
10.00	《关于授权董事会全权办理基	√
	因大数据中心产业园项目前期
	投资事宜的议案》

2.如果委托人未对上述议案作出具体表决指示或对同一审议事项有两 项或多项指示的,受托人(是/否)可以按自己的意思表决。

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐号:

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:

授权委托的有效期:自本授权委托书签署日至成都天兴仪表股份有限 公司 2017 年第一次临时股东大会会议结束。