Berry Genomics Co.,Ltd — AGM Information 2017

Jul 6, 2017

证券代码：000710 证券简称：*ST 天仪 公告编号：2017-046

成都天兴仪表股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会通知补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天兴仪表股份有限公司于2017 年7 月5 日披露了《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》，经事后审核，原股东大会通知中部份内 容需进行补充更正，具体如下：

一、补充披露：

“特别提示：

本次股东大会审议事项中，议案1《关于修订<公司章程>的议案》 及议案2《关于董事会提前换届选举的议案》表决通过为议案3《关于提 名公司第八届董事会成员的议案》表决结果生效的前提。如议案1与议 案2中任一项未能表决通过，议案3表决结果不生效即议案3所提名9名董 事均不当选。

议案4《关于监事会提前换届选举的议案》表决通过为议案5《关于 提名公司第八届监事会成员的议案》表决结果生效的前提。如议案4未 能表决通过，议案5表决结果不生效即议案5所提名2名监事均不当选。”

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1

二、原通知内容:

“二、会议审议事项

• （一）本次股东大会表决的提案名称

• 1．《关于修订<公司章程>的议案》

• 2．《关于董事会提前换届选举暨提名公司第八届董事会成员的议

案》

• 3．《关于监事会提前换届选举暨提名公司第八届监事会成员的议

案》

• 4．《关于变更公司经营范围的议案》

• 5．《关于变更公司名称及证券简称的议案》

• 《关于增加公司注册资本的议案》

说明：议案1、议案6 为特别决议通过的议案，须经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过。

议案2、议案3 每名候选人需逐项表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议， 股东大会方可进行表决。

（二）特别提示

议案1《关于修订<公司章程>的议案》表决通过为议案2《关于董事 会提前换届暨提名公司第八届董事会成员的议案》表决结果生效的前 提。”

更正后内容：

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2

“二、会议审议事项

• （一）本次股东大会表决的提案名称

• 1．《关于修订<公司章程>的议案》

• 《关于董事会提前换届选举的议案》

• 3．《关于提名公司第八届董事会成员的议案》

• 4．《关于监事会提前换届选举的议案》

• 5．《关于提名公司第八届监事会成员的议案》

• 6．《关于变更公司经营范围的议案》

• 7．《关于变更公司名称及证券简称的议案》

• 《关于增加公司注册资本的议案》

说明：议案1、议案8 为特别决议通过的议案，须经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过。

议案3、议案5 每名候选人需逐项表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议， 股东大会方可进行表决。

议案1《关于修订<公司章程>的议案》及议案2《关于董事会提前换 届选举的议案》表决通过为议案3《关于提名公司第八届董事会成员的 议案》表决结果生效的前提。如议案1与议案2中任一项未能表决通过， 议案3表决结果不生效即议案3所提名9名董事均不当选。

议案4《关于监事会提前换届选举的议案》表决通过为议案5《关于 提名公司第八届监事会成员的议案》表决结果生效的前提。如议案4未 能表决通过，议案5表决结果不生效即议案5所提名2名监事均不当选。”

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3

三、原通知内容：

“三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于董事会提前换届选举暨提名公司第八 届董事会成员的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的 子议案数（9）
2.01	选举高扬为公司第八届董事会非独立董事	√
2.02	选举侯颖为公司第八届董事会非独立董事	√
2.03	选举周代星为公司第八届董事会非独立董事	√
2.04	选举蔡大庆为公司第八届董事会非独立董事	√
2.05	选举王宏霞为公司第八届董事会非独立董事	√
2.06	选举邱辉祥为公司第八届董事会非独立董事	√
2.07	选举王秀萍为公司第八届董事会独立董事	√
2.08	选举李广超为公司第八届董事会独立董事	√
2.09	选举梁子才为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	提案3《关于监事会提前换届选举暨提名公 司第八届监事会成员的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的 子议案数（2）
3.01	选举欧阳翔宇为公司第八届监事会非职工代 表监事	√
3.02	选举朱红敏为公司第八届监事会非职工代表 监事	√
4.00	提案4《关于变更公司经营范围的议案》	√
5.00	提案5《关于变更公司名称及证券简称的议 案》	√
6.00	提案6《关于增加公司注册资本的议案》	√

更正后内容：

“ 三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票

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4

100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于董事会提前换届选举的议案》	√
3.00	《关于提名公司第八届董事会成员的议案》 (需逐项表决)	√作为投票对象的 子议案数（9）
3.01	选举高扬为公司第八届董事会非独立董事	√
3.02	选举侯颖为公司第八届董事会非独立董事	√
3.03	选举周代星为公司第八届董事会非独立董事	√
3.04	选举蔡大庆为公司第八届董事会非独立董事	√
3.05	选举王宏霞为公司第八届董事会非独立董事	√
3.06	选举邱辉祥为公司第八届董事会非独立董事	√
3.07	选举王秀萍为公司第八届董事会独立董事	√
3.08	选举李广超为公司第八届董事会独立董事	√
3.09	选举梁子才为公司第八届董事会独立董事	√
4.00	《关于监事会提前换届选举的议案》	√
5.00	《关于选举公司第八届监事会成员的议案》 （需逐项表决）	√作为投票对象的 子议案数（2）
5.01	选举欧阳翔宇为公司第八届监事会非职工代 表监事	√
5.02	选举朱红敏为公司第八届监事会非职工代表 监事	√
6.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
7.00	《关于变更公司名称及证券简称的议案》	√
8.00	《关于增加公司注册资本的议案》	√

”

四、附件二《授权委托书》中审议事项及序号根据提案编码示例表的 变动作相应修改。

除上述修改外，《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》中 其他内容均保持不变。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

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二0 一七年七月六日

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