Berry Genomics Co.,Ltd — AGM Information 2016

May 27, 2016

证 券 代 码 :0 0 0 7 10 证 券 简 称 :天 兴 仪 表 公 告 编 号 :2016-017

成都天兴仪表股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会通知的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天兴仪表股份有限公司(以下简称"本公司")于 2016 年 5 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网披露了《关于 召开 2015 年度股东大会的通知》(公告编号:2016-015)。公司需根 据深圳证券交易所 2016 年 5 月最新发布的《信息披露公告格式第 4 号——上市公司召开股东大会通知公告格式(2016 年修订)》编制本 次股东大会通知,为便于投资者更好地行使股东权利,现根据最新公 告格式将参与网络投票的具体流程内容补充更正如下:

原内容:

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn )向公司股东提供网络形式的投 票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码: 360710。

2.投票简称:天仪投票

3.在投票当日,"天仪投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股 东大会审议的议案总数。

4.网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总 议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应 以相应的委托价格分别申报。

5.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码(委托价格)
总议案	本次股东大会的所有议案	100
议案1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年度财务报告》	3.00
议案4	《2015年度利润分配预案》	4.00
议案5	《2015年年度报告及年度报告摘要》	5.00
议案6	《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特
	殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和内	6.00
	部控制审计机构的议案》
议案7	《关于公司2016年度日常关联交易预计的	7.00
	议案》
议案8	《关于变更公司注册地址及修改<公司章	8.00

程>的议案》
--------	--

(2)填报表决意见。

在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对, 3股代表弃权。

议案表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则 以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则 以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016年6月16日的交易时间,即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月15日(现场股东大 会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年6月16日(现场股东大 会结束当日)下午3:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理 身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

现更正为:

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投 票的具体操作流程详见本通知附件一。

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码: 360710。

2.投票简称:天仪投票

3.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

股东大会议案对应"议案编码"一览表

总议案	本次股东大会的所有议案	100
议案1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年度财务报告》	3.00
议案4	《2015年度利润分配预案》	4.00
议案5	《2015年年度报告及年度报告摘要》	5.00
议案6	《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普
	通合伙)为公司2016年度财务报告和内部控制审	6.00
	计机构的议案》
议案7	《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》	7.00
议案8	《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议	8.00
	案》

股东大会对多项议案设置"总议案"的,对应的议案编码为 100。 议案 1 的议案编码为 1.00,议案 2 的议案编码为 2.00,依此类推。

(2)填报表决意见。

对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则 以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则 以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016年6月16日的交易时间,即9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月15日(现场股东 大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年6月16日(现场股东 大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办 理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

除上述更正外,原通知中其他内容保持不变。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二 O 一六年五月二十七日