Berry Genomics Co.,Ltd — AGM Information 2012

Jun 7, 2012

证 券 代 码 : 0 00 710 证 券 简 称 : 天 兴 仪 表 公 告 编 号 : 2 012-0 14

成 都天 兴仪 表股份 有限 公司

关 于召 开 2011 年 度股 东大 会的通 知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2011年度股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:

召开本次股东大会的议案经公司第五届董事会第十七次临时会议审 议通过。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期和时间:2012 年 6 月 29 日上午 9:00,会期半天

5.会议的召开方式:现场表决

6.出席对象:

(1)截至 2012 年 6 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公 司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7.会议地点:成都外东十陵镇本公司三楼会议室

二、会议审议事项

1.《2011 年度董事会工作报告》

2.《2011 年度监事会工作报告》

3.《2011 年度财务报告》

4.《2011 年度利润分配预案》

5.《2011 年年度报告及年度报告摘要》

6.《关于公司 2012 年度日常关联交易预计的议案》

7.《关于聘请华寅五洲会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议 案》

8.《关于选举公司第六届董事会成员的议案》

9.《关于选举公司第六届监事会成员的议案》

说明:第 8、9 项议案的表决采用累积投票制,对各候选人逐个表决, 独立董事和非独立董事的表决分别进行。其中独立董事候选人的任职资格 和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述第 1-6 项议案具体内容见公司于 2012 年 3 月 28 日在《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第五届董事会第七次会议决议公 告、第五届监事会第六次会议决议公告及 2012 年度日常关联交易预计公

告;第 7-9 项议案见公司于 2012 年 6 月 7 日在《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网上刊登的第五届董事会第十七次临时会议决议公告和第 五届监事会第九次临时会议决议公告。

三、会议登记方法

1.登记方式:凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证; 委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证,委托人身份证复印件、 授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东 单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应 出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2.登记时间:2012 年 6 月 26 日~27 日上午 8:30 至下午 5:00,信 函登记以邮戳为准。

3.登记地点:本公司董事会办公室

四、其他事项

1.会议联系方式

地址:成都市外东十陵镇成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室

邮政编码:610106

联系电话:(028)84613721

传 真:(028)84600581

联系人:左炯 罗静

2.会议费用:与会股东的交通、食宿费自理。

五、备查文件

公司第五届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二 O 一二年六月五日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席成都天 兴仪表股份有限公司 2011 年度股东大会,具体事宜委托如下:

1.受托人代表本人(本单位):

对召开股东大会的通知公告中所列第( )项审议事项 投赞成票。

对召开股东大会的通知公告中所列第( )项审议事项 投反对票。

对召开股东大会的通知公告中所列第( )项审议事项 投弃权票。

对召开股东大会的通知公告中所列第 8、9 项审议事项的具体指示是: ( )。

2.如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人(是/否)可 以按自己的意思表决。

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐号:

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:

授权委托的有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。

附件二:董事候选人简历

1.文武,男,1964 年生,经济学硕士,曾任西南财大会计学院讲师、 成都天兴仪表(集团)有限公司副总经理,现任成都天兴仪表股份有限公 司董事长、成都天兴仪表(集团)有限公司董事、总经理。

与本公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

持有本公司股份数量:0 股。

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。 是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是。

2.巩新中,男,1954 年生,本科,历任 236 厂行政总务处处长、就 业处、劳动服务公司经理,236 厂副厂长、5019 厂党委书记、厂长、重庆 虎溪电机工业有限责任公司副董事长、总经理兼党委副书记,现任成都天 兴仪表股份有限公司董事、成都天兴仪表(集团)有限公司董事、党委书 记、纪委书记、工会主席。

与本公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

持有本公司股份数量:0 股。

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。 是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是。

3.陈绪强,男,1966 年生,大专,工程师,历任成都天兴仪表股份 有限公司生产计划处处长、机加分厂厂长、生产制造部部长、副总经理助 理兼生产管理部部长、副总经理。现任成都天兴仪表股份有限公司董事、 总经理。

与本公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否。

持有本公司股份数量:0 股。

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。 是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是。

4.邱辉祥,男,1972 年生,财会大专,曾任成都华西光学电子仪器 厂财务主管、广东三水大鸿制釉有限公司会计、上海大鸿制釉有限公司财 务主管。现任成都天兴仪表股份有限公司董事、成都天兴仪表(集团)有 限公司董事,成都通德实业有限公司财务主管。

与本公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

持有本公司股份数量:0 股。

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。 是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是。

附件三:独立董事候选人简历

1.赵泽松,男,1954年生,研究生,会计学教授。历任四川省会计 学会副会长、成都高新发展股份有限公司独立董事。现任成都理工大学会 计系主任、教授、硕士生导师,中国注册会计师,四川路桥建设股份有限 公司、四川成渝高速公路股份有限公司、成都天兴仪表股份有限公司独立 董事。

与本公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否。

持有本公司股份数量:0 股。

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是。

2.余海宗,男,1964 年生,博士,中国注册会计师,会计学教授。 历任西南财经大学会计学院教师,西南化机独立董事。现任西南财经大学

会计学院教授,中国铁钛独立董事、成都天兴仪表股份有限公司独立董事。

与本公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否。

持有本公司股份数量:0 股。

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是。

3.黄寰,男,1977 年生,经济学博士、博士后,教授。历任成都理 工大学研究部学位办助理研究员、宣传与统战部编辑室主任。现任成都理 工大学商学院教授、副院长、硕士生导师,四川九洲电器股份有限公司独 立董事、成都天兴仪表股份有限公司独立董事。

与本公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否。

持有本公司股份数量:0 股。

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。 是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是。

附件四:监事候选人简历

1.黄春勤,女,1962 年生,大专,经济师,历任南山合资公司经营 管理部副部长、成都天兴仪表股份有限公司公司办秘书、配套处副处长、 采购部副部长、生产管理部副部长、总经办副主任、审计部部长,现任成 都天兴仪表股份有限公司监事会主席、总经办主任,成都天兴仪表(集团) 有限公司监事会召集人、纪检监察部部长。

与本公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

持有本公司股份数量:0 股。

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是。

2.李宝,男,1969 年生,本科,经济师,曾任四川省大件运输公司 总经办秘书、修理厂厂长助理、成都通德实业有限公司总经办主任。现任 成都天兴仪表股份有限公司监事、成都天兴仪表(集团)有限公司监事。

与本公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

持有本公司股份数量:0 股。

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。 是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是。

附件五:

成都天兴仪表股份有限公司独立董事

关于公司第六届董事会董事候选人的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》 等有关规定,本人作为成都天兴仪表股份有限公司独立董事对公司第六届 董事会董事候选人发表如下独立意见:

一、经审核董事候选人文武、巩新中、陈绪强、邱辉祥先生的个人履 历等相关资料,本人认为上述人员符合《公司法》和《公司章程》中有关 董事任职资格的规定,任职资格合法,公司董事会提名程序合法有效。

二、经审核独立董事候选人赵泽松、余海宗、黄寰先生的个人履历等 相关资料,本人认为上述人员符合《公司法》和《公司章程》中有关董事 及独立董事任职资格的规定,具备《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》所要求的独立性,任职资格合法,公司董事会提名程序合 法有效。

本人同意提名上述人员为公司第六届董事会董事及独立董事候选人, 并提交公司 2011 年度股东大会审议。

独立董事(签名):赵泽松、余海宗、黄寰

二 O 一二年六月五日