Berry Genomics Co.,Ltd — AGM Information 2011

May 26, 2011

证 券 代 码 : 0 00 710 证 券 简 称 : 天 兴 仪 表 公 告 编 号 : 2 011-0 11

成 都天 兴仪 表股份 有限 公司

关 于召 开 2010 年 度股 东大 会的通 知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2010年度股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:

召开本次股东大会的议案经公司第五届董事会第十三次临时会议审 议通过。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期和时间:2011 年 6 月 25 日上午 9:00,会期半天

5.会议的召开方式:现场表决

6.出席对象:

(1)截至 2011 年 6 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公

司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7.会议地点:成都外东十陵镇本公司三楼会议室

二、会议审议事项

1.《2010 年度董事会工作报告》

2.《2010 年度监事会工作报告》

3.《2010 年度财务报告》

4.《2010 年度利润分配预案》

5.《2010 年年度报告及年度报告摘要》

6.《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司 2011 年度审计机构 的议案》

7.《关于公司 2011 年度日常关联交易预计的议案》

上述议案具体内容见公司于 2011 年 3 月 22 日在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网上刊登的第五届董事会第五次会议决议公告、第五 届监事会第四次会议决议公告及 2011 年度日常关联交易预计公告。

三、会议登记方法

1.登记方式:凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证; 委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证,委托人身份证复印件、 授权委托书和持股凭证。

2

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东 单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应 出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2.登记时间:2011 年 6 月 20 日~23 日上午 8:30 至下午 5:00,信 函登记以邮戳为准。

3.登记地点:本公司董事会办公室

四、其他事项

1.会议联系方式

地址:成都市外东十陵镇成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室

邮政编码:610106

联系电话:(028)84613721

传 真:(028)84600581

联系人:左炯 罗静

2.会议费用:与会股东的交通、食宿费自理。

五、备查文件

公司第五届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二 O 一一年五月二十五日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席成都天 兴仪表股份有限公司 2010 年度股东大会,具体事宜委托如下:

1.受托人代表本人(本单位):

对召开股东大会的通知公告中所列第( )项审议事项 投赞成票。

对召开股东大会的通知公告中所列第( )项审议事项 投反对票。

对召开股东大会的通知公告中所列第( )项审议事项 投弃权票。

2.如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人(是/否)可 以按自己的意思表决。

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐号:

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:

授权委托的有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。