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Mar 22, 2004

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***ST 天仪：关于召开公司2003年度股东大会的通知

**2004-03-23 06:39   

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成都天兴仪表股份有限公司

关于召开公司2003年度股东大会的通知

本公司定于2004年4月25日(星期日)召开公司2003年度股东大会。现将有关事项通知如

下：

（一）会议时间和地点

会议时间：2004年4月25日上午9：00

地点：本公司三楼会议室

（二）会议议题

①审议《2003年度董事会工作报告》

②审议《2003年度监事会工作报告》

③审议《2003年度财务报告》

④审议《2003年度利润分配预案》

⑤审议《2003年年度报告及年度报告摘要》

⑥审议《关于续聘中兴宇会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》

⑦审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

（三）会议出席对象

1.截止2004年4月12日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记公司登记在册的本

公司股东均有权出席大会，也可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公

司股东。（授权委托书式样附后）

2.本公司董事、监事及高级管理人员

3.本公司邀请的律师及其他相关人员

（四）会议登记方法

1.登记方式：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会

议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复

印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营

业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2.登记时间：2004年4月20日～21日上午8：00至下午6：00，信函登记以邮戳为准。

3.登记地点：本公司董事会办公室

（五）其他

1.与会股东的交通、食宿费自理，会期半天。

2.公司联系地址：成都市外东十陵镇成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610106

联系电话：（028）84613721

传　真：（028）84600581　

联系人：左炯　罗静

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二OO四年三月十九日

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