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Jun 28, 2003

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***ST 天仪：2002年度股东大会决议公告

**2003-06-28 06:49   

证券简称：*ST天仪　　 证券代码：000710　　　编号：2003-015

成都天兴仪表股份有限公司

2002年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

成都天兴仪表股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月27日在公司会议室召开。出席会

议的股东及授权代表共计5人，代表股份107123562股，占公司总股本的70.833%。会议的召开符

合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。会议由董事长文武

先生主持。

二、提案审议情况

会议通过记名投票表决，审议通过了如下事项：

1、《 2002年度董事会工作报告》

同意107123562股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

2、《2002年度监事会工作报告》

同意107123562股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

3、《2002年度财务报告》

同意107123562股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

4、《2002年度利润分配预案》

经中兴宇会计师事务所有限责任公司审计，2002年度本公司实现净利润-50,809，555.63

元，加上以前年度未分配利润-37,168，334.41元,可供股东分配的利润为-87,977,890.04元。

公司第二届董事会第十四次会议提议:2002年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意107123562股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

5、《关于续聘中兴宇会计师事务所为本公司2003年度审计机构的议案》

同意107123562股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

6、《关于选举公司第三届董事会成员的议案》

本议案的表决采用累积投票制，有关表决情况如下：

(1) 非独立董事：

文武，同意107123562票，占出席会议有表决权股份的100%；

余伯强，同意107123562票，占出席会议有表决权股份的100%；

叶宇昕，同意107123562票，占出席会议有表决权股份的100%；

邱辉祥，同意107123562票，占出席会议有表决权股份的100%；

(2)独立董事:

曾廷敏，同意107123562票，占出席会议有表决权股份的100%；

谢合明，同意107123562票，占出席会议有表决权股份的100%；

李小平，同意107123562票，占出席会议有表决权股份的100%；

以上董事任期自2003年6月27日至2006年6月26日。

7、《关于选举公司第三届监事会成员的议案》

丁先星，同意107123562股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

李宝，同意107123562股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

杨劲松先生作为职工代表大会选任的代表出任公司第三届监事会监事。

以上监事任期自2003年6月27日至2006年6月26日。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经四川成都伦典律师事务所吴德成律师现场见证并出具法律意见书，律师认

为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大

会人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序合法有效。

四、备查文件

1、成都天兴仪表股份有限公司2002年度股东大会决议。

2、四川成都伦典律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司2002年度股东大会的法律意

见书。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

2003年6月27日

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