Berry Genomics Co.,Ltd — AGM Information 2003

May 21, 2003

及召开 2002 年度股东大会的通知

公司于2003 5 19 日以传真方式召开了第二届董事会第十

八次临时会议,参与表决的董事 7 人,符合《公司法》和本公司章程

2002 年度股东大会审议。(简历附后) 《关于召开公司 2002 年度股东大会的议案》 决定于2003 6 27 (星期五)召开公司2002 年度股东大会,

会议时间:2003 6 27 日上午 9 00

①审议《2002 年度董事会工作报告》

②审议《2002 年度监事会工作报告》 ③审议《2002 年度财务报告》

④审议《2002 年度利润分配预案》

《关于续聘中兴宇会计师事务所为公司 2003 年审计机构的议案》

1.截止 2003 6 17 日下午深圳证券交易所收市后 在深圳证

2.本公司董事、监事及高级管理人员

3.本公司邀请的律师及其他相关人员

1.登记方式:凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证;

2.登记时间:2003	6	23	日~24日上午	800至下午	600
信函登记以邮戳为准。3.登记地点:本公司董事会办公室
(五)其他1.与会股东的交通、食宿费自理,会期半天。
2.公司联系地址				成都市外东十陵镇成都天兴仪表股份有限公司

邮政编码:610106

联系电话:(028 84613721

:(028 84600581

OO 三年五月十九日

附件 1:董事候选人简历 文武,男,1964 年生,经济学硕士,曾任西南财大会计学院讲 余伯强,男,1950 年生,大专学历,高级政工师,曾任四川天

叶宇昕,男, 1967 年生,大学本科,MBA 研究生在读,高级 会计师 曾任四川天兴仪表厂计划处副处长、处长,成都天兴仪表(

)有限公司财务部副部长兼财务处长,成都天兴仪表股份有限公司

邱辉翔,男,1972 年生,财会大专,曾就职于成都华西光学电

附件 2:独立董事候选人简历

谢合明,男,1964 年出生,中共党员,硕士研究生,会计学教

曾廷敏,男,1954 年出生,中共党员,研究生,会计学副教授、

李小平,男,1960 年出生,民盟盟员,法学学士,经济学副教

附件 3

1.被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都天兴仪表 2.被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发 行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东; 3.被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发 行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位 4.被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形; 5.被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管

事的上市公司数量不超过 5 家。

2003 5 19 日于成都

1% 1%以上;

5% 5%以上的股东单位任职;

2003 4 16 日于成都

1% 1%以上;

的上市公司数量不超过 5 家。

5% 5%以上的股东单位任职;

的上市公司数量不超过 5 家。

2003 4 16 日于成都

1% 1%以上;

5% 5%以上的股东单位任职;

29 日于成都

选人,并提交公司 2002 年度股东大会审议。

2003/5/19

选人,并提交公司 2002 年度股东大会审议。

2003/5/20

附件 5

都天兴仪表股份有限公司 2002 年度股东大会,并行使表决权。