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May 24, 2002

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**天兴仪表：召开2001年度股东大会的通知

**2002-05-24 23:06   

成都天兴仪表股份有限公司

第二届董事会第九次临时会议决议公告

暨召开2001年度股东大会的通知

本公司于2002年5月24日在公司四楼会议室召开了第二届董事会第九次临时

会议，会议应到董事7人，实到7人，3名监事和董事会秘书列席了会议，符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长文武先生主持，会议审

议并通过了《关于召开成都天兴仪表股份有限公司2001年度股东大会的议案》。

决定于2002年6月26

日召开公司2001年度股东大会，具体通知如下：

一、召开会议基本情况

1．召集人：本公司董事会

2．会议时间：2002年6月26日上午9：00。

3． 会议地点：成都市外东十陵镇本公司四楼会议室

二、会议审议事项

1.《2001年度董事会工作报告》

2.《2001年度监事会工作报告》

3.《2001年度财务报告》

4．《2001年度利润分配预案》

5．《关于续聘中兴宇会计师事务所为公司2002年度审计机构的议案》

三、会议出席对象

1.截止2002年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记公司

登记在册的本公司股东均有权出席大会，也可委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书式样附后）

2.本公司董事、监事及高级管理人员

3.本公司邀请的律师及其他相关人员

四、会议登记方法

1.登记方式：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代

理他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书

和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位

的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人

身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法

出具的书面委托书和持股凭证。

2.登记时间：2002年6月19日～20日上午8：00至下午6：00，信函登记

以邮戳为准。

3.登记地点：本公司董事会办公室

六、其他

1.与会股东的交通、食宿费自理，会期半天。

2.公司联系地址：成都市外东十陵镇成都天兴仪表股份有限公司董事会

办公室

邮政编码：610106

联系电话：（028）84613722

传　真：（028）84600581

联系人：左炯　戴兴斌

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

2002年5月24日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席成都天兴仪表股

份有限公司2001年度股东大会，并行使表决权。

委托人签字： 身份证号码：

委托人的股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

回 执

截止2002年6月12日为止，我单位持有成都天兴仪表股份有限公司股票

股，拟参加公司2001年度股东大会。

出席人姓名： 股东帐户：

股东名称（盖章）：

二00二年 月 日

注：授权委托书、回执复印有效

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