Bermas S.A. — AGM Information 2023

Jun 15, 2023

SC "BERMAS" SA Suceava

Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: bermasv@yahoo.com office@bermas.ro

RAPORT CURENT conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 14 iunie 2023 Denumirea societății emitente: SC ,,BERMAS" SA Sediul social: Șcheia, str. Humorului nr.61, județul Suceava Numărul de telefon/fax: 0230526545; 0230526542 Codul de înregistrare fiscală: RO 723636 Numărul de înregistrare în Registrul Comerțului: J33/37/1991 Capital social subscris și vărsat: 15.087.134,30 RON Numărul total de acțiuni: 21.553.049 din care cu drept de vot: 21.553.049 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Actului Constitutiv al societății și cu hotărârea luată în ședința din data de 14.06.2023, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al SC ,,BERMAS" SA Suceava, cu sediul în Șcheia, str. Humorului nr.61, județul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Suceava sub nr. J33/37/1991, cod de înregistrare fiscală: RO 723636;

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 18 iulie 2023 ora 10⁰⁰ la sediul societății din Șcheia, str. Humorului nr. 61 județul Suceava, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor SC ,,BERMAS" SA, la sfârșitul zilei de 07 iulie 2023 stabilită ca dată de referință, cu mențiunea că doar persoanele (fizice și juridice) care sunt acționari la data de 07 iulie 2023 au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale convocată.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR are următoarea

ordine de zi:

1. Alegerea secretarilor ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor, respectiv a acționarilor Hongu Mărioara, Vatrautas Irina Rozalia și Boanță Gabriela, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal al ședinței.

2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor compusă din: Hongu Mărioara, Vatrautas Irina Rozalia și Boanță Gabriela, având datele de identificare disponibile la sediul societății.

3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

La CAPITOLUL II "OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII" se completează cu: "Producția de energie electrică" – cod CAEN 3511.

Celelalte prevederi ale punctului ACTULUI CONSTITUTIV rămân neschimbate.

4. Autorizarea activitații de producție a energiei electrice.

5. Autorizarea activităților cuprinse în COD CAEN 4399 "Alte lucrări specifice de construcții n.c.a. cuprinse în obiectul de activitate al societății.

6. Aprobarea datei de 17 august 2023 (ex-date 16 august 2023) ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 87 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață respectiv data la care are loc identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGEA.

7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și orice alte documente în legătură cu aceasta și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

În cazul în care la data de 18 iulie 2023 nu vor fi îndeplinite condiţiile de cvorun prevăzute de lege şi de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se va desfăşura în data de 19 iulie 2023 în acelaşi loc, la aceiaşi oră şi cu aceiaşi ordine de zi indiferent de cvorumul întrunit şi va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

Acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor eliberat de Depozitarul Central SA, la data de referinţă: 7 iulie 2023, pot participa la adunarea generală personal, (în cazul persoanelor fizice) prin reprezentanţi legali (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe bază de "Împuternicire specială" sau "Împuternicire generală" şi pot vota direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Accesul acţionarilor persoane fizice, îndreptăţiţi să participe la adunărea generală este permis prin simpla probă a identităţii acestora.

Acţionarii persoane juridice pot participa la adunarea generală prin reprezentant legal.

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la data de referinţă, primită de la Depozitarul Central SA. În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central SA de către acţionarul persoana juridică corespunzător datei de referinţă, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este imatriculat legal şi care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 90 de zile înainte de data publicării prezentului convocator.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străina alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere în limba română sau în limba engleză, realizată de un traducător autorizat.

Potrivit dispozițiilor art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 105 alin.(3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al societății pot solicita Consiliului de Administrație al societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA și / sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA cu respectarea următoarelor condiții:

• (i) – În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute emis de Depozitarul Central SA;
• (ii) – În cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de:
• Un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării Convocatorului adunării generale, care să ateste calitatea de reprezentant legal;
• Extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute emis de Depozitarul Central SA.
  • (iii) – Să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;
  • (iv) – Să fie transmise și înregistrate la sediul social al societățiidin Șcheia, str. Humorului nr. 61, jud. Suceava prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire până cel târziu la data de 30 iunie 2023, ora 12⁰⁰ în original, semnate și după caz ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora. Aceleași cerințe de identificare vor fi aplicabile și pentru reprezentantul legal al acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

Acționarii pot adresa întrebări societății printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul social al societății din Șcheia, str. Humorului nr. 61, jud. Suceava prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 30 iunie 2023, ora 12⁰⁰ în original, semnat și după caz ștampilat de către acționar sau reprezentanții legali ai acestuia.

Documentele aferente Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Documentele aferente Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor inclusiv proiectul de hotărâri, formularele de buletin de vot prin corespondență și de împuternicire specială se pun la dispoziția acționarilor pe site-ul www.bermas.ro putând fi consultate și la sediul societății în zilele lucrătoare (luni – vineri orele 9-14) incepând cu data de 16 iunie 2023.

Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat se depune personal sau se transmite:

Prin orice formă de curierat – formularul de împuternicire specială în original, împreună cu documentele însoțitoare la sediul societății din Șcheia, str. Humorului, nr. 61, județul Suceava, astfel încât să poată fi înregistrat la societate până cel târziu la data de 14 iulie 2023, ora 12⁰⁰ sub sancțiunea pierderii dreptului de vot;

Prin email cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa office@bermas.ro până cel târziu la data de 14 iulie 2023, ora 12⁰⁰ sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul Adunării Generale a Acționarilor dată de un acționar în calitate de client unui intermediar (definit conform art. 2 din Legea 24/2017) sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar dacă împuternicirea generală respectă prtevederile Legii nr. 24/2017, semnată de respectivul acționar și însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală din care să reiasă că:

• Împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client a intermediarului său după caz avocatului;
• Împuternicirea este semnată de acționar.

Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală trebuie depusă la societate în original, semnată și după caz ștampilată, odată cu împuternicirea generală cel târziu la data de 14 iulie 2023 ora 12⁰⁰ .

Anterior depunerii împuternicirilor speciale sau generale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui email la adresa office@bermas.ro .

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență anterior adunării generale a acționarilor prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, împreună cu documentele însoțitoare, se transmit la sediul societății pentru a fi înregistrate până la data de 14 iulie 2023 ora 12⁰⁰, astfel:

• Prin orice formă de curierat;
• Prin email la adresa office@bermas.ro cu semnătură electronică încorporată.

Pentru transmiterea împuternicirilor speciale, a buletinelor de vot prin corespondență, și a documentelor însoțitoare prin poștă sau orice formă de curierat vor fi respectate următoarele cerințe:

Împuternicirea specială sau buletinul de vot prin corespondență, completate și semnate în original de către acționar (conform procedurii din prezentul convocator) se introduc într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: "Împuternicire specială" / "Buletin de vot prin corespondență" – nume, prenume / denumire acționar, CNP / CUI;

Plicul menționat mai sus, împreună cu documentele însoțitoare se expediază la societate într-un alt plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: "PENTRU AGEA.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Toate materialele pentru Adunarea Generală a Acționarilor vor fi disponibile pe site-ul societății www.bermas.ro secțiunea "Financiar" precum și la sediul societății din Șcheia, str. Humorului, nr. 61 județul Suceava.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10⁰⁰ -14⁰⁰ de la sediul societății după data publicării prezentului convocator persoana de contact – Andriciuc Maria - telefon 0230526543.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC ,, BERMAS" SA SUCEAVA ec. ANISOI ELENA