Bermas S.A. — AGM Information 2021

Apr 1, 2021

SC "BERMAS" SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: bermasv@yahoo.com;office@bermas.ro

RAPORT CURENT conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piaţă și a Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 31 martie 2021 Denumirea societăţii emitente: SC "BERMAS" SA Sediul social: Şcheia, str. Humorului nr. 61, judeţul Suceava Numărul de telefon/fax: 0230526545; 0230526542 Codul de înregistrare fiscală: RO 723636 Numărul de înregistrare în Registrul Comerţului: J33/37/1991 Capital social subscris şi vărsat: 15.087.134,30 RON Numărul total de acţiuni : 21.553.049 din care cu drept de vot : 21.553.049 Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Completarea Ordinei de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 16/17.04.2021

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 16/17.04.2021 cu ordinea de zi prezentată în cadrul Raportului Curent din data de 15 martie 2021și primirea unei solicitări de Completare a Ordinii de zi din partea acționarului semnificativ Asociația Victoria Bermas care deține 30,8681% din capitalul social total al societății, Consiliul de Administrație al societății, întrunit în ședința din 31.03.2021 a decis completarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 16/17.04.2021, conform solicitării Asociației Victoria Bermas cu următorul punct:

1. Aprobarea politicii de renmerare a conducătorilor societății (administratori și directori) în conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 16/17.04.2021, ora 12⁰⁰, care se va desfășura la sediul social al societății: loc. Șcheia, str. Humorului, nr. 61, jud. Suceava este următoarea:

1. Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2020 pe baza Raportului Administratorilor şi a Raportului Auditorului Financiar pentru exerciţiul financiar al anului 2020.

2. a) - Aprobarea repartizării profitului net al anului 2020.

b) – Consiliul de Administrație propune repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2020 în valoare de 1.662.575 lei după cum urmează:

Rezerva legală de constituit 2020 --- 62.173 lei;

Dividende --- 1.508.713 lei;

Alte rezerve --- 91.689 lei.

Dividendul brut pe acţiune ce urmează a se acorda pentru o acțiune deținută la data de înregistrare, se fixează la 0,07 lei/ acțiune.

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2020.

4. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021.

5. Stabilirea şi aprobarea limitelor generale de renumeraţie a membrilor Consiliului de Administraţie şi împuternicirea Consiliului de Administraţie prin preşedinte în calitate de mandatar să stabilească renumeraţiile acordate directorilor executivi precum şi onorariul auditorului financiar.

6. Aprobarea politicii de renmerare a conducătorilor societății (administratori și directori) în conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

7. Aprobarea datei de înregistrare respectiv a datei de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei AGOA. Consiliul de Administraţie propune ca dată de înregistrare data de 27 iulie 2021 (ex-date 26 iulie 2021) şi data plaţii dividendelor 17 august 2021.

8. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu aceasta și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterele conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Începând cu data de 01.04.2021 vor fi publicate pe site-ul societății www.bermas.ro secțiunea "Financiar", subsecțiunea "AGA" formularele buletinelor de vot prin corespondență și formularele de imputernicire specială actualizate conform ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor completată.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SC "BERMAS" SA SUCEAVA ec. Anisoi Elena