Berling S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 2, 2023

Projekty uchwał, dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A., zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.:

• uchwała o wyborze przewodniczącego ZWZ,

"Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią/pana …. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

• uchwała o przyjęciu porządku obrad ZWZ,

"Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 02.06.2023 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

• uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

• uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

• uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2022,

"Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling w 2022 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

• uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2022,

"Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2022. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

• uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2022 członkowi Zarządu Spółki,

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Hannie Berling absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezes Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2022 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

• uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2022 członkowi Zarządu Spółki,

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jakubowi Wołczaskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2022 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

• uchwała o przeznaczeniu zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2022,

§1

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 348 § 1 k.s.h, osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2022 zysk w wysokości 2 840 001,50 zł (dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

• a) w części w wysokości … zł (… złotych), odpowiadającej … zł (…) na każdą akcję Spółki – przeznacza do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy;
• b) w części w wysokości … zł (… złotych) – przeznacza na kapitał zapasowy,
• c) dzień dywidendy ustala na …,
• d) termin wypłaty dywidendy ustala na ….

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

• uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,

"Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 obejmujące: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, ocenę swojej pracy oraz opinię o sprawach mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

• uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2022 członkowi Rady Nadzorczej Spółki, "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Tomaszowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2022 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

• uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2022 członkowi Rady Nadzorczej Spółki, "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Annie Berling absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2022 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

• uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2022 członkowi Rady Nadzorczej Spółki, "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2022 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

• uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2022 członkowi Rady Nadzorczej Spółki, "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Agacie Pomorskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2022 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

• uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2022 członkowi Rady Nadzorczej Spółki, "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Sebastianowi Rudnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2022 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

• uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2022 członkowi Rady Nadzorczej Spółki, "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2022 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

• uchwała o powołaniu przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,

"Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana Tomasza Berling w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji i powierza mu funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

• uchwała o powołaniu członka Rady Nadzorczej Spółki,

"Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje panią Annę Berling w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

• uchwała o powołaniu członka Rady Nadzorczej Spółki,

"Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana Marcina Berling w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

• uchwała o powołaniu członka Rady Nadzorczej Spółki,

"Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje panią Agatę Pomorską w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

• uchwała o powołaniu członka Rady Nadzorczej Spółki,

"Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana Sebastiana Rudnickiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."