BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Nov 26, 2012

Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MEMET ALDIKAÇTI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.	26.11.2012 17:48:11

Ortaklığın Adresi	:	Rüzgarlıbahçe Mh. Kavak Sk. İmpa İş Mrk. No:12 K:1 Kavacık Beykoz İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tlf.No: 0216 331 09 00 Faks No: 0216 331 09 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tlf.No: 0216 331 09 00 Faks No: 0216 331 09 80
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	21/11/2012
Özet Bilgi	:	21/11/2012 tarihinde açıklanmış olan Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararımıza ek olarak yapılan açıklamadır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	21.11.2012
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	:	30.000.000,00
Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)	:	15.600.000,00
Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)	:	19.600.000,00
Bedelli Artırım Tutarı (TL)	:	4.000.000,00
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)	:	0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)	:	4.000.000,00
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	:	0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL)	:	0
Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama	:	Var
Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama	:	Çıkarılan 4.000.000.-TL nominal bedelli paylar Universe Capital Partners LLC firmasına tahsisli olarak satılacaktır.
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama	:	-
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)	:	0
Temettüden (TL)	:	0
İç Kaynaklardan (TL)	:	0
-	:	0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)	:	0
Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL)	:	0
Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa)	:	Yok

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 26/11/2012 tarihinde şirket merkezinde toplanarak  aşağıdaki kararları almışlardır.

Karar No: 2012/30

21.11.2012 tarihinde Universe Capital Partners LLC ile imzalanan yatırım sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdaki hususları içeren ek bir sözleşme imzalanması için ilgili şirkete 28.11.2012 tarihi saat 17:30'a kadar süre verilerek talepte bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

1) Universe Capital Partners LLC'ye 800.000.-adet teminat payı verilmesine ilişkin sözleşme maddesinin iptal edilmesi,

2) Belirtilen plasman tutarı olan 4.000.000.-TL nominal değerli hisse senetlerinin bedelinin Universe Capital Partners LLC tarafından defaten ödenmesi,

3) Universe Capital Partners LLC'ye tahsisli olarak çıkartılacak olan 4.000.000.-TL nominal değerli hisse senetlerinin, yatırımlarımızın realize olması planlanan 2 yıldan önce satılmayacağının Universe Capital Partners LLC tarafından taahhüt edilmesi.

Memet Aldıkaçtı - Yönetim Kurulu Bşk.

Enis Aldıkaçtı - Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Meltem Vanlı - Yönetim Kurulu Üyesi

Zafer Aslan - Yönetim Kurulu Üyesi

Esin Akbulut - Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.