BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Nov 30, 2012

Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MEMET ALDIKAÇTI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.	30.11.2012 17:43:47

Ortaklığın Adresi	:	Rüzgarlıbahçe Mh. Kavak Sk. İmpa İş Mrk. No:12 K:1 Kavacık Beykoz İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tlf.No: 0216 331 09 00 (pbx) Faks No: 0216 331 09 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tlf.No: 0216 331 09 00 (pbx) Faks No: 0216 331 09 80
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	26/11/2012 ve 21/11/2012
Özet Bilgi	:	26/11/2012 ve 21/11/2012 tarihli açıklamalarımıza istinaden yapılan güncellemedir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	21.11.2012
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	:	30.000.000,00
Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)	:	15.600.000,00
Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)	:	19.600.000,00
Bedelli Artırım Tutarı (TL)	:	4.000.000,00
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)	:	0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)	:	4.000.000,00
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	:	0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL)	:	0
Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama	:	Var
Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama	:	Çıkarılan 4.000.000.-TL nominal bedelli paylar Universe Capital Partners LLC firmasına tahsisli olarak satılacaktır.
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama	:	-
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)	:	0
Temettüden (TL)	:	0
İç Kaynaklardan (TL)	:	0
-	:	0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)	:	0
Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL)	:	0
Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa)	:	Yok

EK AÇIKLAMALAR:

KARAR NO.: 2012/31

Yönetim kurulumuz 30.11.2012 tarihinde şirket merkezimizde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1) 26.11.2012 tarih ve 2012/30 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız çerçevesinde Universe Capital Partners LLC ile ek sözleşme imzalama talebimiz doğrultusunda yapılan yazışmalar üzerine müzakerelerin başlamaması nedeniyle, söz konusu şirket ile bir mutabakat ve muvaffakata varılamayacağı değerlendirilerek firmalarımız arasındaki ilişkilerin bir daha gündeme alınmamak üzere bu karar tarihi itibariyle sonlandırılmasına,

2) Bu konu ile ilgili olarak daha önce alınan 21/11/2012 tarih ve 2012/29 sayılı yönetim kurulu kararımızın iptal edilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Memet Aldıkaçtı - Yönetim Kurulu Bşk.

Enis Aldıkaçtı - Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Meltem Vanlı - Yönetim Kurulu Üyesi

Zafer Aslan - Yönetim Kurulu Üyesi

Esin Akbulut - Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.