BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

Registration Form • Oct 8, 2024

Sermaye Piyasası Kurulu Baskanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

23.07.2024

Sayı :E-29833736-110.04.04-57348 Konu: Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret AS/Kayıtlı Sermaye ve Süre Uzatımı Hakkında

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AYAZAĞA MAHALLESİ MİMAR SİNAN SK. SEBA OFFICE BOULEVARD Sit. D Apt. NO: 21 D/41 SARIYER/İSTANBUL

$\cdot$ 01.07.2024 tarihli ve 387 sayılı yazınız. Tlgi

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin "Şirketin Çıkarılmış Sermayesi ve Payları" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin tadil metni Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüstür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dahil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketinizin esas sözleşmesinin tadil edilen maddenin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih ve sayısının 6 iş günü içinde Kurulumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kürsad Sait BABUÇCU Daire Baskanı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys Belge Doğrulama Kodu: ADC497BF-2B7F-4A76-92E2-D964BE566A76

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA, Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000, İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00 e-posta: iletisim@spk.gov.tr, Internet Adresi: http://www.spk.gov.tr Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Ali TÜRKMENLİ E Başuzman Telefon No: (312) 292 8558

BERKOSAN YALITIM VE TECRÍT MADDELERÍ ÜRETÍM VE TÍCARET ANONÍM ŞÍRKETÍ
ESAS SÖZLEŞME TADÍL METNÍ

$\ddot{ }$

$\phi$

ESKÍ ŞEKÍL	YENİ ŞEKİL
MADDE-6) ŞİRKETİN ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ VE PAYLARI	MADDE-6) ŞİRKETİN ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ VE PAYLARI
Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde çıkarılamaz. İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay ilan edilir. (A) grubu paylar işbu ana sözleşme çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL payların 3.900.000 Yirmiyedimilyonüçyüzbin) adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini 27.300.000 Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/12/2010 tarih ve 36/1068 sayılı izni ile 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması sermayesi olsa dahi, 2023 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı zorunludur. Şirket'in kayıtlı sermayesi 75.000.000 (yetmişbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 75.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 31.200.000 TL Otuzbirmilyonikiyüzbin )olup, söz konusu çıkarılmış yazılı, alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan itibari değerde 31.200.000 adet paya ayrılmış olup bu (Üçmilyondokuzyüzbin) adedi (A) grubu nama belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. adedi (Uçmilyondokuzyüzbin)	sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin şbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. (A) grubu paylar işbu ana sözleşme çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin olup bu payların 3.900.000 (Üçmilyondokuzyüzbin) adedi (A) grubu nama yazılı, 27.300.000 (Yirmiyedimilyonüçyüzbin) adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını Otuzbirmilyonikiyüzbin )olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 31.200.000 adet paya ayrılmış Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/12/2010 tarih ve 36/1068 sermaye tavanı izni, 2024- 2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 31.200.000 TL kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Şirket'in kayıtlı sermayesi 300.000.000 (üçyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 300.000.000 yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.
CONTINUE TECRIA BIADELERI URETIM VE TIC. AS. VALITIM VE TECRIA BIADELERI OSA CISE BURBORG SA. Mercis Mo 0-1660-0026-95/0012 Trc Sto No Istagful 298176 E-mail: hitomalion@eefiosan.com Web: www.definosan.com 0012 Tic Sic No Islag 101 208176 Controller BERKOSAN က္က ි Ayazağa Mah. M V	Mynessee CALL AND Z 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、 ٩