BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	MEMET ALDIKAÇTI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.	04.03.2013 16:52:45

Adres	RÜZGARLIBAHÇE MH. KAVAK SK. İMPA İŞ MRK. NO:12 K:1 KAVACIK BEYKOZ İSTANBUL
Telefon	216 - 3310900
Faks	216 - 3310980
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 3310900
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 3310980
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	BERKOSAN A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL ÇAĞRI

Karar Tarihi	04.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	27.03.2013 10:30
Adresi	RÜZGARLIBAHÇE MH. KAVAK SK. İMPA İŞ MRK. NO:12 K:1 KAVACIK BEYKOZ İSTANBUL
Gündem	BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 27.03.2013 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10:30'DA YAPILACAK 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1.Açılış ve yoklama 2.Divan Başkanı, Oy Toplama memurları ve Zabıt Katibinin seçimi, 3.Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 4.2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim raporlarının okunup karara bağlanması, 5.2012 Yılı bilanço kar/zarar hesaplarının incelenerek karara bağlanması, 6.Şirketin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 7.2012 Yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması 8.2012 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri. 9.Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti 10.Denetçi seçimi ve görev süresinin tespiti 11.Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve denetçi ücretinin belirlenmesi 12.Seçilmiş olan Bağımsız Dış Denetim Firması'nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 13.Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat,rehin ve ipotek (''TRİ'') verilmediği ve bu suret ile menfaat sağlanmadığı,hususlarında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapılması, 14.Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapılması, 15.Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca izin verilmesi, 16.''Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında Yönetmeliğine'' göre hazırlanması gereken İç Yönerge' sinin onaya sunulması, 17.Dilekler, temenniler ve kapanış VEKALETNAME ÖRNEĞİ BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 27.03.2013 Çarşamba günü saat 10:30 'da Rüzğarlıbahçe Mah.Kavak Sk. İMPA İş Merkezi No:12 Kat:1 Kavacık-Beykoz / İSTANBUL adresinde yapılacak 2012 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere......................................... .............. vekil tayin ediyorum. (A ) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar : (özel talimatlar yazılır.) c) Vekil , şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yok ise vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır) B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Adet-Nominal değer : b) Oyda imtiyazı olup olmadığı, : c) Hamiline - nama yazılı olduğu ORTAĞIN ADI - SOYADI VEYA ÜNVANI İMZASI ADRESİ Not: (A ) Bölümünde , (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan biri seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza beyanını formuna eklemesi gerekmektedir.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.