BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

Governance Information • Feb 20, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MEMET ALDIKAÇTI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.	20.02.2013 17:48:56

Ortaklığın Adresi	:	Rüzgarlıbahçe Mh. Kavak Sk. İmpa İş Mrk. No:12 K:1 Kavacık Beykoz İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tlf.No: 0216 331 09 00 Faks No: 0216 331 09 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tlf.No: 0216 331 09 00 Faks No: 0216 331 09 80
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	İç Yönerge Hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

KARAR NO. : 2013/04

KARAR TARİHİ : 20/02/2013

Yönetim kurulu üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketimiz Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerini belirleyen ve TTK m.419 ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak iç yönergenin oybirliği ile kabul edilmesine, Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve onaydan sonra tescil ve ilan edilmesine karar verilmiş olup, İç yönerge metni ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.