BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jan 25, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MEMET ALDIKAÇTI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.	25.01.2013 17:44:08

Ortaklığın Adresi	:	Rüzgarlıbahçe Mh. Kavak Sk. İmpa İş Mrk. No:12 K:1 Kavacık Beykoz İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0216 331 09 00 (pbx) 0216 331 09 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 331 09 00 (pbx) 0216 331 09 80
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Komitelerinin Oluşturulması hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

KARAR NO. : 2013/02

KARAR TARİHİ : 25/01/2013

Yönetim kurulu üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği doğrultusunda, şirket yönetim kurulu bünyesinde Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ ve ilgili SPK mevzuatı kapsamında tanımlanan Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.

1. Denetimden Sorumlu Komiteye; Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Esin Akbulut (Başkan) ve Sayın Zafer Aslan'nın atanmasını,

2. Kurumsal Yönetim Komitesine; Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Esin Akbulut (Başkan) ve Sayın Zafer Aslan'in atanmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Memet Aldıkaçtı - Yönetim Kurulu Bşk.

Enis Aldıkaçtı - Yönetim Kurul Bşk. Yrd.

Meltem Vanlı - Yönetim Kurulu Üyesi

Zafer Aslan - Yönetim Kurulu Üyesi

Esin Akbulut - Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.