BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Oct 22, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MEMET ALDIKAÇTI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.	22.10.2013 16:41:01

Ortaklığın Adresi	:	Rüzgarlıbahçe Mh. Kavak Sk. İmpa İş Mrk. no:12 k:1 Kavacık Beykoz İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0216 331 09 00 - 0216 331 09 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 331 09 00 - 0216 331 09 80
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yurtdışında Satış ve Pazarlama Faaliyeti için Yeni Şirket Kurulumu

AÇIKLAMA:

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO. : 2013/15

KARAR TARİHİ : 22/10/2013

Yönetim kurulu üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirketimizin üretmekte olduğu ürünlere artan talepleri yerinde karşılamak amacı ile İspanya'da Satış ve Pazarlama konularında faaliyet göstermek üzere, 60.000,00.-Euro (Altmışbin Euro) sermayeli ve sermayesinin tamamı Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri San ve Tic. A.Ş.'ye ait bir şirket kurulmasına ve bu konu ile ilgili gerekli merciiler ile temasa geçilerek, anlaşmaların yapılması ve diğer tüm işlemlerin takibi ile ilgili şirketimiz Genel Müdürü Enis Aldıkaçtı'nın (Pass.No.: U00103724) yetkili olarak atanmasına,

Oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Memet Aldıkaçtı - Yönetim Kurulu Bşk.

Enis Aldıkaçtı - Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Meltem Vanlı - Yönetim Kurulu Üyesi

Hanife Esin Akbulut - Yönetim Kurulu Üyesi

Zafer Aslan - Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.