BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Dec 9, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MEMET ALDIKAÇTI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.	09.12.2013 17:42:07

Ortaklığın Adresi	:	Rüzgarlı Bahçe Mh. Kavak Sk. İmpa İş Mrk. No:12 K:1 Kavacık Beykoz İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0216 331 09 00 - 0216 331 09 80
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 331 09 00 - 0216 331 09 80
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Vefat eden Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni üye atanması

AÇIKLAMA:

KARAR NO. : 2013/16

KARAR TARİHİ : 09.12.2013

KONU: Vefat eden Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni üye atanması

Yönetim Kurulumuz 09.12.2013 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Zafer Aslan' nın vefatı sebebiyle;

-Boşalan üyeliğe TTK:315.maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak üzere, Sn. Dünhal Hakan Atitürk' ün (TC.Kimlik No: 11818246078)  Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına;

-Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen bu değişikliğin Ticaret Sicil' inde tesciline ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine;

Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin Oy birliği ile karar verilmiştir.

MEMET ALDIKAÇTI - Yönetim Kurulu Bşk.

ENİS ALDIKAÇTI - Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

MELTEM VANLI - Yönetim Kurulu Üyesi

ZAFER ASLAN - Yönetim Kurulu Üyesi

HANİFE ESİN AKBULUT - Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.