BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • May 29, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MEMET ALDIKAÇTI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.	29.05.2012 14:26:14

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Cd. Oyal İş Mrk. 108/1 K:2 Esentepe Şişli İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tlf.No: 0212 347 19 10 (pbx) Faks No: 0212 347 19 05
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tlf.No: 0212 347 19 10 (pbx) Faks No: 0212 347 19 05
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası ve Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Yeni Üyenin Seçimi Hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

KARAR NO. : 2012/15

KARAR TARİHİ : 29/05/2012

TOPLANTI YERİ : Büyükdere Caddesi Oyal İş Merkezi No:108/1 Kat:2 Esentepe/İSTANBUL

KATILANLAR : MEMET ALDIKAÇTI - Yönetim Kurulu Bşk. ,  ENİS ALDIKAÇTI - Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.,  MELTEM ALDIKAÇTI (VANLI) Yönetim Kurulu Üyesi

Konu:Yönetim Kurulu Üyesinin istifası ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yeni üyenin seçimi hakkında;

Yönetim kurulu üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Sayın Ömer Bumedian'nın yerine Sayın H.Esin Akbulut'un Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmesine ve üye seçiminin yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.