BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 20, 2025

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. NİN 20.06.2025 CUMA GÜNÜ SAAT 11:00'DA YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'in 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2025 Cuma günü saat 11.00 'da şirket merkez adresi olan Ayazağa mah. Mimar Sinan Sk.Seba Office Boulevard No:21 Kat:6 D.41 34485 Sarıyer/ Istanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19/06/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00110454910 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın HÜRİYE AKSOY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Mayıs 2025 tarih ve 11334 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle , ayrıca 15.05.2025 tarihinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde, KAP'ta, şirketimizin www.berkosan.com internet sitesinde ve e-Şirket'te toplantı tarihi,yeri ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde ilan yapılmıştır. Ticaret Sicil Gazetesinde ilan süresinin eksik olmasına herhangi bir itiraz gelmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkiki neticesinde , şirketin toplam 93.600.000,00.-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden,her biri 1,00 TL Nominal değerde nama yazılı 11.700.000 adet (A) grubu ve hamiline yazılı 81.900.000 adet (B) Grubu paydan 11.115.000 adet (A) grubu payın toplantıda asaleten , 585.000 adet (A) grubu payın vekaleten ve 17.613.371,30 adet (B) grubu payın asaleten, 1.755.000 adet (B) grubu payın vekaleten - temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5.ve 6. fıkraları gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul sistemi gerekliliklerini yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Sn Enis Aldıkaçtı tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere, EGKS sertifikası bulunan Sn. Muammer Tayfun Tural atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Gündemin birinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Memet ALDIKAÇTI'nın, oy toplayıcılığına Murat KARATAŞ'ın, yazmanlığa Enis ALDIKAÇTI'nın seçilmelerine Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

2. 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunup karara bağlanması,

Gündemin ikinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2024 yılı hesap dönemine ilişkin SPK düzenlemeleri doğrultusunda Bağımsız Denetim kuruluşu RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.' nin hazırladığı konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporları toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirketimizin internet sitesinde( www.berkosan.com) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, raporların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu;toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3. Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2024 faaliyet yılır. karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda (7.407.306)TL net dönem zararı, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 37.746.433,62 TL net dönem kârı oluşmuştur. Bu kapsamda;

1) Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesi hükmü uyarınca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 37.746.433,62 TL dönem net karının %5 'i oranında 1.887.321,68 TL tutarın 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,

2) 35.859.111,94 TL'nin Olağanüstü yedeklere aktarılmasına,

3) (7.407.306) TL net dönem zararı oluşması nedeniyle ilgili döneme ilişkin ortaklara kar dağıtımı yapılmamasına toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. 2024 Yılı KÜR DAĞITIM TABLOSU (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			31.200.000,00.-TL
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			18.657.129,91.-TL
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	25.319.622	50.487.200,53
4.	Odenecek Vergiler ( - )	(30.290.327)	(12.740.766,91)
5.	Net Dönem Kârı ( = )	(7.407.306)	37.746.433,62
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )	(1.887.321,68)	(1.887.321,68)
૪.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) (SPK İÇİN ANA ORTAKLIK PAYI	0	35.859.111,94
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )	0	0
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)
	-Nakit
	-Bedelsiz
	- Toplam	0
12.	lmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	35.859.111,94
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar ● Geçmiş Yıl Kârı � Olağanüstü Yedekler Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

ply

• 1. 2024 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 2024 Tılı fadilyetlerimden Yönetim Kurulu üyelerimizin, şirketimizin, şirketimizin 2024 yılı r TTX VC Tonetmen yorşer. Stinan yerşer otmaların oybirliği ile karar verildi.
     faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi
• 1. Görev süreleri sona Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Sürelerinin belinenmesi,
     Görev süreleri sona eren Sn. Murat Karataş ve Sn Ecem Esen'in Bağımız Yönetim Kurulu üyesi Gorev Surolen Gron Onlan Harak Harak Harine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.
• 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Kurumsal Tonelin inkleri gereğinde Töhbüler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
     Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine sayı öcret Tonunusi Kapsammad yapıları - olanlığın görüşülmesi ve onaylanması,
     Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, Bağımları Kurulu üyeleri huzur hakkı müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu üyeliklerine idolayı r olletin " Kurdu" diyeleri" hazar hakkı mazane, diğer yönetim kurulu üyeleri ve Üst Yönetime içine içine içine içine içine birca sadece bağlını halar halikt alınmasına, teklif üzerine 2025 Yılında Bağımsız Üye olarak etlikleri pozisyonları göret oldurat Karataş''a aylık net 40.000.-TL (kırkbinbinTL) ücret ödenmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında
     "Arılında Alını Alına Alak Miran Kurulu (1995-yılı 2005-yılı foaliyat ve başanlar Ochilaye i Tyabacı Karara taranı" hakkındaki tebliğ gereği 2025 yılı faaliyet ve Yesaplarını Bağımısız Denetim Otandartıları "Hakkından" elerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması, Seçileri Bağlinsiz Denetlir Kararaya hafi olaran denetlerinesi ile bu kanınlardaki ilgili
     Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlerinden terefind ğıncelinizm 2020'yili hocap acılığında üzere yönetim kurulu tarafından karafından dazenlerini kapsammadır. algor El USLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin rolovzuz tanınınde TQM. Terkezi alının sunularak toplantıya katılanları oybirliği ile kabul edilmiştir.
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 Semlaye i iyasası Karalında Karansan ve kefalet ve kefalet verilmediği ve şirketir bur yılırda şınkcılmızın ağanlarının tağlanmadığı hususu genel kurulun bilgisine sunulmuştur.
• 1. Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgilerine bilgilerine bilgi Şirketimiz tarafından 2024-yillirda yapıları baş 1975-ci ilin biz tarafından 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,

01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirketimizce sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine yaşıyı 01.01.2024-01.12.2024 neodp donimluduşlara yapılan bağışlar kapsamında herhangi bir bağış malz ve benzen bosyul amaşır karalıştır. yapıları yapılacak bağış ve yardım sınırı 500.000,00 TL olarak toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

1. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine ve Şirketimizin işletme konusuna giren ticarı iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı maddesi uyarınca, 2024 yılı içinde Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmustur.

12. Dilekler, temenniler ve kapanış

Bakanlık Temsilcisi Huriye AKSOX

Oy Toplama Memuru Murat Karatas

Divan Başkanı Memet ALDIKACTI

Yazman Enis ALDIKACTI