AGM Information • May 21, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimiz 2023 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını, 14 HAZİRAN 2024 Cuma günü Saat:11.30'da, Ayazağa mah. Mimar Sinan Sk.Seba Office Boulevard No:21 Kat:6 D.41 34485 Sarıyer/ Istanbul adresinde yapılacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri, Olag an Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin gu venli elektronik imzaları ile mu mku ndu r. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin o ncelikle gu venli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve gu venli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS u zerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mu mku n olmayacaktır.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ag ustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara I lişkin Yo netmelik", 29 Ag ustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Teblig " hu ku mlerine uygun olarak yu ku mlu lu klerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
6102 sayılı Yeni Tu rk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 u ncu fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bag lanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden (Saat: 11:30) en az yarım saat o nce toplantı mahallinde bulunmaları o nemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına, toplantı tarihinden o nceki gu n saat 23:59 itibarıyle Merkezi Kayıt Kuruluşu u zerinden sag lanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nu fus Cu zdanlarını ibraz ederek katılabilirler.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yo ntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yu ku mlu lu kleri saklı olmak kaydıyla, veka letnamelerini aşag ıdaki o rneg e uygun olarak du zenlemeleri veya veka let formu o rneg ini " Ayazag a mah. Mimar Sinan Sk.Seba Office Boulevard No:21 Kat:6 D.41 34485 Sarıyer/ Istanbul " adresindeki Şirket Merkezi'mizden veya ( www.berkosan.com ) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı "Veka leten Oy Kullanılması ve Çag rı Yoluyla Veka let Toplanması" teblig inde o ngo ru len hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış veka letnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi u zerinden elektronik yo ntemle atanmış olan vekilin bir veka let belgesi ibrazı gerekli deg ildir. So z konusu Teblig 'de zorunlu tutulan, ekli veka letname o rneg ine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış veka letnameler, hukuki sorumlulug umuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
2023 faaliyet do nemine ait Yo netim Kurulu Raporu, Bag ımsız Denetim Şirketi Raporu, Finansal Tablolar, Yo netim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yo netim I lkelerine Uyum Raporu, toplantı tarihinden 3 hafta o nce şirket merkezinde ve www.berkosan.com adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan doku manlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun du zenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel Kurul doku manlarına KAP'tan ve www.berkosan.com adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ortaklarımıza ayrıca iadeli taahhu tlu bildirimde bulunulmayacaktır.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihinde yu ru rlu g e giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yo netim Teblig i" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gu ndem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bo lu mde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bo lu mde bilgilerinize sunulmaktadır.
31 Aralık 2023 itibariyle pay sahiplerimizin oy hakları aşag ıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:
| HİSSEDAR | A GRUBU | B GRUBU | TOPLAM | A GRUBU | B GRUBU | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY | ||||||
| (ADET) | PAY (ADET) | TL | % | % | % | |
| MEMET | ||||||
| ALDIKAÇTI | 2.536.560 | 2.786.160 | 5.322.720 | 8,13 | 8,93 | 17,05 |
| ENI S ALDIKAÇTI | 1.170.000 | 3.073.200 | 4.243.200 | 3,75 | 9,85 | 13,60 |
| MELTEM VANLI | 118.560 | 352.560 | 471.120 | 0,38 | 1,13 | 1,50 |
| HADI YE | ||||||
| ALDIKAÇTI | 40.560 | 118.560 | 159.120 | 0,13 | 0,38 | 0,50 |
| MERVE | ||||||
| ALDIKAÇTI | 40.560 | 118.560 | 159.120 | 0,13 | 0,38 | 0,50 |
| HALKA AÇIK |
||||||
| KISIM | 0.00 | 20.854.080 | 20.854.080 | 0,00 | 66,84 | 66,84 |
| GENEL TOPLAM | 3.900.000 | 27.300.000 | 31.200.000 | 12,50 | 87,50 | 100,00 |
Şirket faaliyetlerini o nemli o lçu de etkileyecek yo netim ve faaliyet deg işiklikleri olmamıştır.
3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi : 2023 yılı faaliyetlerinin go ru şu leceg i 14 Haziran 2024 tarihindeki Olag an Genel Kurul toplantısı için herhangi bir gu ndem maddesi talebi iletilmemiştir.
6102 sayılı Tu rk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gu mru k ve Ticaret Bakanlıg ı tarafından yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda bulunacak Gu mru k ve Ticaret Bakanlıg ı Temsilcileri Hakkında Yo netmelik" (Yo netmelik) ve Genel Kurul I ç Yo nergesi'nin ilgili madde hu ku mleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yo netecek Toplantı Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi yapılacaktır.
TTK ve Yo netmelik hu ku mleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinin 3 hafta o ncesinden itibaren şirketimiz merkezinde ve www.berkosan.comolan şirket internet adresimizde saygıdeg er ortaklarımızın tetkikine sunulan Yo netim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bag ımsız Denetçi Raporu'nun o zeti okunarak ortaklarımızın go ru ş ve onayına sunulacaktır.
Şirketimizin 21.05.2024 tarihli (bugün) yönetim kurulu toplantısında,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda 70.562.934 TL net dönem kârı, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 70.996.003,10TL net dönem kârı mevcuttur.
2023 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; mevzuat gereği TFRS ile VUK hesaplarından düşük olana göre kar payı dağıtılması gerektiğinden Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre, 2023 yılı net dönem kârı olan 70.562.934 TL 'den, Yasal Kayıtlara göre 3.549.800,15 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak ve SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde herhangi bir bağış yapılmadığı dikkate alınarak net dağıtılabilir dönem kârı 67.013.133,85TL olarak hesaplanmıştır.
Şirketimiz kar dağıtım politikamız kapsamında, ekte sunulan kar dağıtım tablosuna uygun şekilde, şirketimiz çıkarılmış sermayenin %16,6666 oranında toplam 5.200.000 TL (brüt), 4.680.000 TL (Net) nakit kar payı dağıtılmasına ve dağıtılacak net kâr payı tutarının 2 Taksit olacak şekilde 2.340.000 TL (net) tutarındaki kısmının 25.07.2024 tarihinde ilk taksit olarak ve 2.340.000 TL (net) tutarındaki kısmının 22.10.2024 ikinci taksit olarak ödenmesi,
VUK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde Geçmiş Yıl Kar/Zararları hesabı, 82.804.715,66 TL negatif bakiye vermekte olup enflasyon düzeltmesi kaynaklı toplam 82.804.715,66 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına İlişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunmaktadır. VUK düzenlemelerine göre oluşan 82.804.715,66 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarının Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon düzeltme farklarınından mahsup edilmesi ,
hususlarına ilişkin önerimizin 14.06.2024 tarihinde yapılacak 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul'un onayına sunulmasına. Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
4. 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
5. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
Şirket yönetim kurulu üyeliklerine belirlenen sürede görev yapmak üzere yeni yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üye seçimleri yapılarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
7. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ gereği 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
Denetim Komitemizin de uygun go ru şu alınarak Yo netim Kurulumuzun kararına istinaden; Şirketimizin 2024 yılı hesap do nemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili du zenlemeler kapsamındaki dig er faaliyetleri yu ru tmek u zere bag ımsız denetim şirketinin seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği'nin (II-19.1) 6.maddesi gereğince yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırı genel kurulda belirlenecektir.
Yo netim Kurulu U yelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasag ı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasag ı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mu mku n oldug undan, so z konusu iznin verilmesi konusu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir." kapsamında söz konusu kişiler tarafından yıl içinde bu nitelikte işlem gerçekleşmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri U retim ve Ticaret A.Ş.'nin 14 HAZI RAN 2024 Cuma gu nu saat 11.30'da Ayazag a mah. Mimar Sinan Sk.Seba Office Boulevard No:21 Kat:6 D.41 34485 Sarıyer/ Istanbul adresinde yapılacak Olag an Genel Kurul toplantısında aşag ıda belirttig im go ru şler dog rultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak u zere aşag ıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................'yi vekil tayin ediyorum.
| Vekilin (*) ; | |
|---|---|
| Adı Soyadı/Ticaret Unvanı | : …………………………………………. |
| TC Kimlik No | : ………………………… |
| Vergi No | : ………………………… |
Ticaret Sicili ve MERSI S numarası: ……………………… / ………………………..
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddesi | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
a) Vekil kendi go ru şu dog rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili deg ildir.
c) Vekil aşag ıdaki o zel talimatlar dog rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek o zel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:* : ………………………………..
b) Numarası/Grubu:** : ………………………………..
d) Hamiline-Nama yazılı oldug u:* : ……………………..
e) Pay sahibinin sahip oldug u toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden I zlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*) : …………………………………
| TC Kimlik No/Vergi No: …………………………… | |
|---|---|
| Ticaret Sicili | No : ……………………………. |
| MERSI S No | : ……………………………. |
| Adresi | : ……………………………………………………………………… |
| ……………………………………………………………………… |
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
I MZASI
| KARAR NO KARAR TARİHİ |
: 2024-06 : 21.05.2024 |
|---|---|
| TOPLANTIYA KATILANLAR | : Memet Aldıkaçtı |
| Enis Aldıkaçtı | |
| Murat Karataş | |
| GÜNDEM | : 01.01.2023 - 31.12.2023 Hesap Dönemine İlişkin Kâr |
Dağıtımı Hk.
Şirketimizin 21.05.2024 tarihli (bugün) yönetim kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda 70.562.934 TL net dönem kârı, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 70.996.003,10TL net dönem kârı mevcuttur.
2023 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; mevzuat gereği TFRS ile VUK hesaplarından düşük olana göre kar payı dağıtılması gerektiğinden Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre, 2023 yılı net dönem kârı olan 70.562.934 TL 'den, Yasal Kayıtlara göre 3.549.800,15 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak ve SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde herhangi bir bağış yapılmadığı dikkate alınarak net dağıtılabilir dönem kârı 67.013.133,85TL olarak hesaplanmıştır.
Şirketimiz kar dağıtım politikamız kapsamında, ekte sunulan kar dağıtım tablosuna uygun şekilde, şirketimiz çıkarılmış sermayenin %16,6666 oranında toplam 5.200.000 TL (brüt), 4.680.000 TL (Net) nakit kar payı dağıtılmasına ve dağıtılacak net kâr payı tutarının 2 Taksit olacak şekilde 2.340.000 TL (net) tutarındaki kısmının 25.07.2024 tarihinde ilk taksit olarak ve 2.340.000 TL (net) tutarındaki kısmının 22.10.2024 ikinci taksit olarak ödenmesi, VUK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde Geçmiş Yıl Kar/Zararları hesabı, 82.804.715,66 TL negatif bakiye vermekte olup enflasyon düzeltmesi kaynaklı toplam 82.804.715,66 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına İlişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunmaktadır. VUK düzenlemelerine göre oluşan 82.804.715,66 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarının Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon düzeltme farklarınından mahsup edilmesi ,
hususlarına ilişkin önerimizin 14.06.2024 tarihinde yapılacak 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul'un onayına sunulmasına.
Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Memet Aldıkaçtı Enis Aldıkaçtı Murat Karataş Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Yrd. Üyesi 50419183696 50413183814 13580726338
| BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. 2023 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 31.200.000,00.-TL | |||
| 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 2.737.925,33.-TL | |||
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | Yoktur. | |||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
|||
| 3. | Dönem Kârı | 63.895.558 | 90.796.753,86 | |
| 4. | Ödenecek Vergiler ( - ) | 11.155.708 | (19.800.750,76) | |
| 5. | Net Dönem Kârı ( = ) | 70.562.934 | 70.996.003,10 | |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) | (3.549.800,15) | (3.549.800,15) | |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) (SPK İÇİN ANA ORTAKLIK PAYI |
67.013.133,85 | 67.446.202,95 | |
| 9. | Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) | 0 | 0 | |
| 10. | Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı |
|||
| 11. | Ortaklara Birinci Temettü (*) | |||
| -Nakit | 1.560.000,00 | 1.560.000 | ||
| -Bedelsiz | ||||
| - Toplam | 1.560.000,00 | 1.560.000 | ||
| 12. | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | 0 | ||
| 13. | Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü | 0 | ||
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | |||
| 15. | Ortaklara İkinci Temettü | 3.640.000,00 | 3.640.000,00 | |
| 16. | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe | ( 364.000) | (364.000) | |
| 17. | Statü Yedekleri | 0 | 0 | |
| 18. | Özel Yedekler | 0 | 0 | |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 61.449.133,85 | 61.882.202,95 | |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar • Geçmiş Yıl Kârı |
0 | 0 | |
| • Olağanüstü Yedekler • Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler |
| Kar Payı Oranları Tablosu (BRÜT) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | 1 TL | 1 TL | |
| Grubu | DAĞITILAN KAR | DAĞITILAN | DAĞITILAN KAR | NOMİNAL | NOMİNAL | |
| PAYI - NAKİT | KAR PAYI - | PAYI / BRÜT | DEĞERLİ | DEĞERLİ PAYA | ||
| (TL) - BRÜT | BEDELSİZ (TL) | DAĞITILABİLİR | PAYA İSABET | İSABET EDEN | ||
| DÖNEM KARI | EDEN KAR | KAR PAYI - | ||||
| (%) | PAYI - | ORANI(%) - | ||||
| TUTARI(TL) - | BRÜT | |||||
| BRÜT | ||||||
| A Grubu | 0 | 1,0172 | 0,1666 | 16,6666 | ||
| 650.000 | ||||||
| B Grubu | 0 | 7,1209 | 0,1666 | 16,6666 | ||
| 4.550.000 | ||||||
| TOPLAM | 0 | 8,1382 | 0,1666 | 16,6666 | ||
| 5.200.000 | ||||||
| Kar Payı Oranları Tablosu (NET)* | ||||||
| Pay | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | 1 TL | 1 TL | |
| Grubu | DAĞITILAN KAR | DAĞITILAN | DAĞITILAN KAR | NOMİNAL | NOMİNAL | |
| PAYI - NAKİT | KAR PAYI - | PAYI / NET | DEĞERLİ | DEĞERLİ PAYA | ||
| (TL) - NET | BEDELSİZ (TL) | DAĞITILABİLİR | PAYA İSABET | İSABET EDEN | ||
| DÖNEM KARI | EDEN KAR | KAR PAYI - | ||||
| (%) | PAYI - | ORANI(%) - | ||||
| TUTARI(TL) - | NET | |||||
| NET | ||||||
| A Grubu | 0 | 0,87 | 0,15 | 15 | ||
| 585.000,00 | ||||||
| B Grubu | 0 | 6,11 | 0,15 | 15 | ||
| 4.095.000,00 | ||||||
| TOPLAM | 0 | 6,98 | 0,15 | 15 | ||
| 4.680.000,00 |
(*) Net kâr payı, %10 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile hesaplanmış olup, dağıtım gününde pay sahibi yapısına göre değişiklik gösterebilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.