BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Oct 8, 2024

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	27.08.2024
General Assembly Date	08.10.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	07.10.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Ayazağa Mah.Mimar Sinan Sk. Seba Office Boulevard No:21 Kat:6 D:41 34485

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi

3 - Kayıtlı Sermaye Tavanının arttırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas sözleşmesinin "Şirketin Çıkarılmış Sermayesi ve Payları" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

4 - Dilek ve görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Toplantı tutanağı ekte pdf olarak verilmektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Berkosan A.Ş Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Other Result Document
Appendix: 3	08.10.2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations