AGM Information • Oct 14, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimiz aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını, 08 EKİM 2024 Salı günü Saat:11.00'da, Ayazağa mah. Mimar Sinan Sk.Seba Office Boulevard No:21 Kat:6 D.41 34485 Sarıyer/ Istanbul adresinde yapılacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri, Olag anu stu Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin gu venli elektronik imzaları ile mu mku ndu r. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin o ncelikle gu venli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve gu venli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS u zerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mu mku n olmayacaktır.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ag ustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara I lişkin Yo netmelik", 29 Ag ustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Teblig " hu ku mlerine uygun olarak yu ku mlu lu klerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
6102 sayılı Yeni Tu rk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 u ncu fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bag lanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden (Saat: 11:00) en az yarım saat o nce toplantı mahallinde bulunmaları o nemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına, toplantı tarihinden o nceki gu n saat 23:59 itibarıyle Merkezi Kayıt Kuruluşu u zerinden sag lanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nu fus Cu zdanlarını ibraz ederek katılabilirler.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yo ntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yu ku mlu lu kleri saklı olmak kaydıyla, veka letnamelerini aşag ıdaki o rneg e uygun olarak du zenlemeleri veya veka let formu o rneg ini " Ayazag a mah. Mimar Sinan Sk.Seba Office Boulevard No:21 Kat:6 D.41 34485 Sarıyer/ Istanbul " adresindeki Şirket Merkezi'mizden veya ( www.berkosan.com ) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı "Veka leten Oy Kullanılması ve Çag rı Yoluyla Veka let Toplanması" teblig inde o ngo ru len hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış veka letnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi u zerinden elektronik yo ntemle atanmış olan vekilin bir veka let belgesi ibrazı gerekli deg ildir. So z konusu Teblig 'de zorunlu tutulan, ekli veka letname o rneg ine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış veka letnameler, hukuki sorumlulug umuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ortaklarımıza ayrıca iadeli taahhu tlu bildirimde bulunulmayacaktır.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla, YO NETI M KURULU
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihinde yu ru rlu g e giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yo netim Teblig i" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gu ndem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bo lu mde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bo lu mde bilgilerinize sunulmaktadır.
31 Aralık 2023 itibariyle pay sahiplerimizin oy hakları aşag ıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:
| HİSSEDAR | A GRUBU | B GRUBU | TOPLAM | A GRUBU | B GRUBU | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY | ||||||
| (ADET) | PAY (ADET) | TL | % | % | % | |
| MEMET | ||||||
| ALDIKAÇTI | 2.536.560 | 2.786.160 | 5.322.720 | 8,13 | 8,93 | 17,05 |
| ENI S ALDIKAÇTI | 1.170.000 | 3.073.200 | 4.243.200 | 3,75 | 9,85 | 13,60 |
| MELTEM VANLI | 118.560 | 352.560 | 471.120 | 0,38 | 1,13 | 1,50 |
| HADI YE | ||||||
| ALDIKAÇTI | 40.560 | 118.560 | 159.120 | 0,13 | 0,38 | 0,50 |
| MERVE | ||||||
| ALDIKAÇTI | 40.560 | 118.560 | 159.120 | 0,13 | 0,38 | 0,50 |
| HALKA AÇIK |
||||||
| KISIM | 0.00 | 20.854.080 | 20.854.080 | 0,00 | 66,84 | 66,84 |
| GENEL TOPLAM | 3.900.000 | 27.300.000 | 31.200.000 | 12,50 | 87,50 | 100,00 |
Şirket faaliyetlerini o nemli o lçu de etkileyecek yo netim ve faaliyet deg işiklikleri olmamıştır.
3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi : 08 Ekim 2024 tarihindeki Olag anu stu Genel Kurul toplantısı için herhangi bir gu ndem maddesi talebi iletilmemiştir.
6102 sayılı Tu rk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gu mru k ve Ticaret Bakanlıg ı tarafından yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda bulunacak Gu mru k ve Ticaret Bakanlıg ı Temsilcileri Hakkında Yo netmelik" (Yo netmelik) ve Genel Kurul I ç Yo nergesi'nin ilgili madde hu ku mleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yo netecek Toplantı Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi yapılacaktır.
3. Kayıtlı Sermaye Tavanının arttırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas sözleşmesinin "Şirketin Çıkarılmış Sermayesi ve Payları" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, Şirketimizin esas so zleşmesinin "Şirketimizin Çıkarılmış Sermayesi ve Payları" başlıklı 6. Maddesinin tadiline dair Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlıg ı I ç Ticaret Genel Mu du rlu g u tarafından alınan izinler pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Esas So zleşme Tadil Tablosu EK.2'de yer almaktadır.
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri U retim ve Ticaret A.Ş.'nin 08 EKI M 2024 Salı gu nu saat 11.00'da Ayazag a mah. Mimar Sinan Sk.Seba Office Boulevard No:21 Kat:6 D.41 34485 Sarıyer/ Istanbul adresinde yapılacak Olag anu stu Genel Kurul toplantısında aşag ıda belirttig im go ru şler dog rultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak u zere aşag ıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................'yi vekil tayin ediyorum.
| Vekilin (*) ; | |
|---|---|
| Adı Soyadı/Ticaret Unvanı | : …………………………………………. |
| TC Kimlik No | : ………………………… |
| Vergi No | : ………………………… |
| Ticaret Sicili ve MERSI S numarası: ……………………… / ……………………… |
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddesi | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
a) Vekil kendi go ru şu dog rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili deg ildir.
c) Vekil aşag ıdaki o zel talimatlar dog rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek o zel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:* : ………………………………..
d) Hamiline-Nama yazılı oldug u:* : ……………………..
e) Pay sahibinin sahip oldug u toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden I zlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*) : …………………………………
| TC Kimlik No/Vergi No: …………………………… | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ticaret Sicili | No : ……………………………. | ||||
| MERSI S No | : ……………………………. | ||||
| Adresi | : ……………………………………………………………………… | ||||
| ……………………………………………………………………… |
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
I MZASI
| , , , י ווידו ï ֦֡֠֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜ ֟ i ANDER こうし こうくく E TECDIT N ֖֖֖֖֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֡֝֝֝֝ i 1 |
|---|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| YENI SEKİL | MADDE-6) ŞİRKETİN ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ VE PAYLARI | Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/12/2010 tarih ve 36/1068 kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 31.200.000 adet paya ayrılmış oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılının bitiminden sonra yönetim yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel 300.000.000 (üçyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 300.000.000 Otuzbirmilyonikiyüzbin )olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiştir. 27.300.000 (Yirmiyedimilyonüçyüzbin) adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını şbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. (A) grubu paylar işbu ana sözleşme çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Şirket'in kayıtlı sermayesi olup bu payların 3.900.000 (Üçmilyondokuzyüzbin) adedi (A) grubu nama yazılı, sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. sermaye tavanı izni, 2024- 2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 31.200.000 etinlegimesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. Ģ |
ATIAS SERVICES PECPH Sang pe |
|---|---|---|---|
| ESKİ ŞEKİL | MADDE-6) ŞİRKETİN ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ VE PAYLARI | kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/12/2010 tarih ve 36/1068 sayılı izni ile Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini 2019- 2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, paya ayrılmış olup bu payların 3.900.000 27.300.000 (Yirmiyedimilyonüçyüzbin) adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim sözleşme çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin olsa dahi, 2023 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması 31.200.000 TL Otuzbirmilyonikiyüzbin )olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası zorunludur. Şirket'in kayıtlı sermayesi 75.000.000 (yetmişbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 75.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı yazılı, nama belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir nqnup $\widehat{A}$ Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası itibari değerde 31.200.000 adet ilan edilir. (A) grubu paylar işbu ana adedi (Üçmilyondokuzyüzbin) |
$01$ Ağustos $20$ YALITIM VE TECRIT MADDELEP URETIM VE TIC. A.S. vard Sit //ISTAMBUL RKOSAN A Josephy Arveism Seba Office Boug Ayazaga Mah. Mimar DApt. No:23 Tel: $(02)2$ |
Tel: (0212) Tel:
Mersis No:0-
E-mail: inform
$Ek-2$
$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{$
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.