BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 27, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MEMET ALDIKAÇTI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.	27.06.2012 12:26:14

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Cd. Oyal İş Mrk. 108/1 K:2 Esentepe Şişli İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tlf.No: 0212 347 19 10 (pbx) Faks No: 0212 347 19 05
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tlf.No: 0212 347 19 10 (pbx) Faks No: 0212 347 19 05
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	04/06/2012 17:41:21
Özet Bilgi	:	27/06/2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Genel Kurul Tarihi	:	27.06.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.'NİN 27.06.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.'in Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  27 Haziran 2012 tarihinde saat 10.30'da Büyükdere Caddesi Oyal İş Merkezi No:108/1 Kat:2 Esentepe, Şişli-İstanbul adresinde, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji  Müdürlüğü'nün 26/06/2012 tarih ve  38296 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık komiseri Sayın  Hüseyin Şenses 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08 Haziran 2012 tarih ve 8086 sayılı nüshasında 05.06.2012 Tarih ve 12169 sayılı Hürses gazetesinde  ve 05.06.2012 tarih ve 2973 sayılı Birgün  gazetelerinin Türkiye nüshalarında ve şirketimizin www.berkosan.com internet adresinde  ilan edilmek suretiyle süresi içinde ilan edildiği görülmüştür.

1. Hazirun cetvelinin incelenmesinden, şirketin toplam 12.000.000.-TL'lik sermayesine karşılık 12.000.000 adet hisseden 1.803.000,-TL sermayeye karşılık 1.803.000 adet hisse asaleten ( A Grubu:495.000,                            B Grubu:1.308.000), 4.020.000,-TL sermayeye karşılık 4.020.000 adet hisse vekaleten (A Grubu :1.005.000, B Grubu :3.015.000 ) olmak üzere toplam 12.000.000,-TL ' lik sermayeye karşı 5.823.000 adet hissenin (A Grubu :1.500.000,B Grubu :4.323.000 ) ile toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek yasa gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı yeter sayısının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enis ALDIKAÇTI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2.  Divan Başkanlığı'na Enis ALDIKAÇTI'nın, oy toplayıcılığına Şenol SELEK'in, yazmanlığa Meltem Vanlı'nın seçilmesine oy birliği ile  karar verildi.

3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle  karar verildi.

4. Yönetim Kurulunda Bağımsız Üye olarak Sn.Zafer Aslan ve Sn.Esin Akbulut seçilmesine,Bağımsız Üyelere yıllık net  beş bin-(5.000 .-TL) Ücret ödenmesine karar verildi.

5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/05/2012 tarih ve  5795 ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 07/06.2012 tarih ve 4280 sayılı izni doğrultusunda, Esas sözleşmemizin ,7,8,13 ve 14.maddesinin

S.P.K Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacıyla ilişkin tutanak ekindeki tadil metinleri okundu,müzakere edildi,oy birliği ile kabul edildi.

6. Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadı İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri gözetiminde toplantıya son verildi. İş bu tutanak 27.06.2012 tarihinde 5 örnek olarak düzenlendi.

BAKANLIK KOMİSERİ            DİVAN BAŞKANI                YAZMAN           OY TOPLAMA   MEMURU

HÜSEYİN ŞENSES               ENİS ALDIKAÇTI             MELTEM VANLI            ŞENOL SELEK

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.