BerGenBio

AGM Information • Oct 10, 2024

PROTOKOLL FRA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

-

BERGENBIO ASA

(ORG.NR. 992 219 688)

ekstraordinær generalforsamling i BerGenBio ASA ("Selskapet"). Generalforsamlingen ble avholdt som et digitalt møte via Lumi AGM.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Anders Lennart Tullgren, som opptok fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen, enten ved forhåndsstemme, digitalt oppmøte eller fullmektig.

Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere viste at The register of attending shareholders showed that 9.651.464 aksjer og stemmer (av totalt 39.087.116 aksjer og stemmer), tilsvarende 24,69 % % av aksjekapitalen i Selskapet var representert på generalforsamlingen.

Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere, inkludert The register of attending shareholders, including the antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

Til behandling forelå følgende saker:

1 VALG AV MØTELEDER

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Thommessen AS, velges som møteleder.

Den 10. oktober 2024 kl. 10.00 ble det avholdt On 10 October 2024 at 10:00 hours (CEST), an extraordinary general meeting of BerGenBio (the "Company") was held as a digital meeting through Lumi AGM.

The general meeting was opened by the chairperson of the board of directors, Anders Lennart Tullgren, who registered the shareholders present at the general meeting, either by advance vote, in person digitally or by proxy.

9.651.464 shares and votes (of a total of 39,087,116 shares and votes), equal to 24.69% of the Company's share capital, were represented at the general meeting.

number of shares and votes represented, is included as Appendix 1 to these minutes.

The following matters were on the agenda:

1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING

general meeting adopted the following The resolution:

Jan Brudvik, advokat og partner fra Advokatfirmaet Jan Brudvik, lawyer and partner from Advokatfirmaet Thommessen AS, is elected to chair the meeting.

1

BerGenBio

Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.

MINUTES OF

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

IN

BERGENBIO ASA

(REG. NO. 992 219 688)

2

MINUTES

resolution:

resolution:

4

ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE

Rune Skeie velges til å medundertegne protokollen Rune Skeie is elected to co-sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

directors, the general meeting adopted the following

The notice and the agenda are approved.

DIRECTORS

GODKJENNING AV INNKALLING OG 3 3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA DAGSORDEN

-samsvar med styrets forslag traff In accordance with the proposal from the board of generalforsamlingen følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

4 STYREENDRINGER

Hans Peter Bøhn fra valgkomiteen redegjorde for Hans Peter Bøhn from the nomination committee valgkomiteens forslag til valg av nytt medlem til styret.

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff In accordance with the recommendation from the generalforsamlingen følgende vedtak:

David Colpman velges som styremedlem i BerGenBio ASA David Colpman is elected as board member of BerGenBio for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026.

Selskapets styre vil etter valget bestå av følgende personer:

• · Anders Lennart Tullgren (styreleder)
• Debra Stephanie Barker .
• . Sally Louise Bennett
• . David Colpman

20381801/1

concerning election of a new member to the board of directors.

presented the nomination committee's proposal

AMENDMENTS TO THE BOARD OF

nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:

ASA for the period until the annual general meeting in 2026.

The board of directors will after the election consist of the following persons:

• · Anders Lennart Tullgren (chairperson)
• Debra Stephanie Barker
• Sally Louise Bennett
• David Colpman

BerGenBio

VALG AV ÉN PERSON TIL Å 2 MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

sammen med møtelederen.

2

5 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL 5 MEDLEMMER AV STYRET, KOMPENSASJONSUTVALGET OG REVISJONSUTVALGET

Hans Peter Bøhn fra valgkomiteen redegjorde kort for valgkomiteens innstilling til godtgjørelse medlemmene av styret, kompensasjonsutvalget og recommendation for remuneration to the members revisjonsutvalget.

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

APPROVAL OF THE REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE REMUNERATION COMMITTEE AND THE AUDIT COMMITTEE

Hans Peter Bøhn from the nomination committee briefly presented the nomination committee's of the board of directors, the remuneration committee and the audit committee.

In accordance with the recommendation from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolutions:

extraordinary general meeting held 10 October 2024

until the annual general meeting in 2025, shall be denominated in euros and shall amount on an annual

The board of directors

The chair of the board of EUR 72,000

5.1

basis to:

directors:

5.1 Styret

Godtgjørelsen til medlemmer av styret fra ekstraordinær The remuneration to the board of directors from the generalforsamling avholdt 10. oktober 2024 til ordinær generalforsamling i 2025, skal denomineres i euro og skal på årsbasis utgjøre:

Styrets leder:

EUR 72.000

Styremedlemmer:

EUR 31.000

Justering av honorarene vil gjelde for gjenstående periode opp til ordinær generalforsamling i 2025 og ikke med tilbakevirkende effekt.

l tillegg blir styremedlemmer bosatt utenfor Norge kompensert EUR 120 for hver arbeidstime brukt på reise til og fra styremøter.

5.2 Kompensasjonsutvalget

Godtgjørelsen til kompensasjonsutvalget fra ordinær generalforsamling avholdt 23. mai 2024 til ordinær generalforsamling i 2025, skal denomineres i euro og skal utgjøre for hele perioden:

leder FIJR 3 830 m/ kompensasjonsutvalget

Members of the board of EUR 31,000 directors.

Adjustment of the remuneration will be for the remaining period until the ordinary general meeting in 2023 and not retrospectively.

In addition, board members domiciled outside of Norway are compensated EUR 120 for each working hour spent on travel to and from board meetings.

5.2 Remuneration committee

The remuneration to the remuneration committee from the annual general meeting held 23 May 2024 until the annual general meeting in 2025, shall be denominated in euros and shall for the full period amount to:

EUR 3,830 The rhair of the remuneration committee

Medlemmer FUR 2.130 συ kompensasjonsutvalget

5.3 Revisjonsutvalget

Godtgjørelsen til revisjonsutvalget fra ordinær generalforsamling avholdt 23. mai 2024 til ordinær generalforsamling i 2025, skal denomineres i euro og skal utgjøre for hele perioden:

Leder av revisjonsutvalget EUR 4.685

Medlemmer FUR 2 555 αν revisjonsutvalget

Stemmegivning

protokollen.

the EUR 2,130 Members of remuneration committee

5.3 Audit committee

The remuneration to the audit committee from the annual general meeting held 23 May 2024 until the annual general meeting in 2025, shall be denominated in euros and shall for the full period amount to:

The chair of the audit EUR 4,685 committee

Members of the audit EUR 2,555 committee

* * *

Voting

Resultatet av stemmegivningen for hver av sakene på The voting results for each matter on the agenda are agendaen er inntatt som Vedlegg 2 til denne included in Appendix 2 to these minutes.

4 * *

* * *

* * *

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen There were no further matters to be discussed and ble hevet.

the general meeting was adjourned.

Bergen, 10. oktober 2024 / 10 October 2024

Jan Brudvik (møteleder / chairperson of the meeting)

Vedlegg:

• 1. Fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen
• Stemmeresultater 2.

Rune Skeie (medundertegner / co-signer)

Appendices:

• 1. Register of shareholders present at the general meeting
  2. 1. Voting results

Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

Totalt representert /
Attendance Summary Report
BerGenBio ASA
Ekstraordinær generalforsamling / EGM
10 October 2024
Antall personer deltakende i møtet /	23
Registered Attendees:
Totalt stemmeberettiget aksjer representert	9 651 464
/ Total Votes Represented:
Totalt antall kontoer representert /	78
Total Accounts Represented:
Totalt stemmeberettiget aksjer /	39 087 116
Total Voting Capital:
% Totalt representert stemmeberettiget /	24.69 %
% Total Voting Capital Represented:
Totalt antall utstede aksjer / Total Capital:	39 087 116
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital	24,69 %
Represented:
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	0

Sub Total:	0	14		9 651 464
Kapasitet / Capacity	Registrerte Deltakere / Registered Attendees	Registrerte Ikke-Stemmeberettigede Deltakere / Registered Non-Voting Attendees		Registrerte Stemmer Kontoer / / Registered Votes	Accounts
Aksjonær / Shareholder (web)			C	182 452
Gjest / Guest (web)		O	14
Forhåndsstemmer / Advance votes			O	9 424 198		48
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy			O	44 814		23

Freddy Hermansen DNB Bank ASA Avdeling utsteder / Issuer Services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

BerGenBio ASA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING / EGM 10 oktober 2024

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 10 oktober 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Company held on 10 oktober 2024, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:

	STEMMER / VOTES FOR	0/0	STEMMER / VOTES MOT / AGAINST	0/p	STEMMER / VOLES AVSTAR / MTHHELD	STEMMER TOTALI VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARESI VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET NO VOTES IN MEETING
	9 642 464 100,00			0.00	9 000	9 651 464	24.69 %	O
	9 643 964 100.00			0.001	7 500	9 651 464	24.69 %	O
	9 640 364 100.00			0.00	11 100	9 651 464	24,69 %	0
	9 448 262	98.01	192 102	1.99	11 100	9 651 464	24.69 %	0
	9 415 457	97.70	221 534	2.301	14 473	9 651 464	24.69 %	0
5.2	9 430 6801	97.86	206 517	2.14	14 267	9 651 464	24,69 %	0
5.3	9 430 6801	97.861	206 517	2.14	14 267	9 651 464	24.69 %	0

Totalt antall stemmeherettinede aksier / Issued voting shares: 39.087 116

Freddy Hermansen DNB Bank ASA Avdeling utsteder / Issuer Services