BERA HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2015

May 28, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	EROL KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.	28.05.2015 18:02:12
2	HAŞİM ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkanı	KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.	28.05.2015 18:09:10

Adres	NİŞANTAŞ MAHALLESİ DR.M.HULUSİ BAYBAL CADDESİ NO:12/3 SELÇUKLU KONYA
Telefon	332 - 2212002
Faks	332 - 2364340
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	332 - 2212038
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	332 - 2341759
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuç ve Ekleri

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.05.2015 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	- 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kabul edildi. - 2014 Yılı Bağımsız Denetim Raporu Genel kurula sunuldu - 2014 Yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal tablolar ayrı ayrı onandı. - 2014 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildiler - 2014 yılı Kar/Zararı hakkında Genel Kurula Bilgi sunuldu - 3 yıl süre ile Görev Yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçim yapıldı -Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve Huzur hakları belirlendi - 2015 yılı Konsolide Bağımsız Dış Denetimini yapmak üzere İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A. Ş.'nin Yönetim Kurulunca seçimi kabul edildi. - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel kurula bilgi sunuldu - 2014 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel kurula bilgi sunuldu ve 2015 yılı Bağış ve Yardımlar için üst limitinin 200.000-TL olması kabul edildi - 2014 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu - 2014 yılında Holdingin "İlişkili Taraflarla" Yapılan İşlemler hakkında Genel Kurula bigi sunuldu - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu - Yönetim Kurulu Üyelerine Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi ile T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen özel izin verilmemiştir - Holdingin kendi paylarını iktisap etmesi hususunda mahkeme süreci ve/veya mahkeme kararı neticesinde pay geri alımı hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınması kabul edildi
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
KOMHL(Eski),TREKMBH00014	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

05.05.2015 tarihinde yapılması gereken 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kanuni yeter sayı oluşmadığından ertelenmiş 2. Toplantı 28.05.2015 tarihinde saat 10.30 da Nişantaş Ma. Dr.M.Hulusi baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde yapılmıştır.

2014 yılı Olağan Genel Kurul Gündeminin 7. Maddesine istinaden yapılan Yönetim Kurulu seçiminde 3 yıl süre ile görev yapmak üzere

Yönetim Kurulu Üyeliklerine

- Sn.Haşim ŞAHİN

- Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş.

- Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş.

- Taç Turizm Seyahat Acentalığı Rehberlik Hiz. San.ve Tic.A.Ş.

- Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. tüzel kişililikleri

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine

-Sn. Hamdi CANEVİ

-Sn. Mustafa Ulvi BEZİRCİ seçilmişlerdir.

Seçilen Gerçek kişilerin kısa özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen üyelerin Bağımsızlık Beyanları ekte sunulmaktadır.

2014 Yılı 2. Olağan Genel Kurul Hazirun listesi, Toplantı Tutanağı ve muhalefet şerhleri ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.