BEONE MEDICINES LTD. — Board/Management Information 2022

Apr 28, 2022

A 股代码： 688235 A 股简称：百济神州 公告编号： 2022-022 港股代码： 06160 港股简称：百济神州 美股代码： BGNE

百济神州有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

百济神州有限公司（以下简称“ 公司 ”）董事会于 2022 年 4 月 27 日作出一致书面决议，审议通过全部议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《科创板 2021 年度经审计财务报表》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2021 年年度审计报告》。

（二）审议通过《科创板 2021 年年度报告》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司 2021 年年度报告》 及其摘要。

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（三）审议通过《科创板募集资金相关事项》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会决议通过《百济神州有限公司 2021 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》，同意公司使用科创板发行的募 集资金人民币 271,225.29 万元置换预先投入募集资金投资项目 的自筹资金，并同意公司使用部分超募资金人民币 48,900.00 万 元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司 2021 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）、《百 济神州有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的 公告》（公告编号：2022-024）、《百济神州有限公司关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-025）。

（四）审议通过《利润分配》

因公司截至 2021 年 12 月 31 日无可供分配的利润，公司将 不就截至 2021 年 12 月 31 日的财政年度进行任何形式的利润分 配。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

百济神州有限公司董事会

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