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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

베노티앤알/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 논현로 322, 지하1층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안:사내이사 정집훈 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안:사내이사 김성수 선임의 건(재선임) - 제2-3호 의안:사외이사 윤현필 선임의 건(신규선임) 제3호 의안: 감사 김창현 선임의 건(재선임, 상근) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정집훈	1972-07	3년	재선임	前)(주)이그잭스 대표이사 前)(주)케이알엠 대표이사 現)(주)베노티앤알 대표이사
김성수	1970-06	3년	재선임	연세대학교 경영학과 前)동부증권 前)애플투자증권 現)(주)제이앤제이인베스트먼트 대표이사 現)(주)베노티앤알 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤현필	1971-04	3년	신규선임	액센츄어 GE KOREA 기신정기 베트남 現)기신메가텍 대표이사	기신메가텍(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김창현	1975-01	3년	재선임	상근	前)케이알엠 감사 現)베노티앤알 감사