BENO TNR, Inc.

AGM Information • Mar 25, 2025

베노티앤알/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	115,658		- 매출액
- 부채총계	7,492		- 영업이익	-7,542
- 자본금	18,755		- 당기순이익	2,361
- 자본총계	108,166		*주당순이익(원)	-73
나. 연결	- 자산총계	104,746		- 매출액
- 부채총계	9,485		- 영업이익	-9,704
- 자본금	18,755		- 당기순이익	-3,593
- 자본총계	95,261		*주당순이익(원)	-106
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임, 감사 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2-1호 의안: 사내이사 정집훈 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 김성수 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 윤현필 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 김창현 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정집훈	1972-07	3년	재선임	前)(주)이그잭스 대표이사 前)(주)케이알엠 대표이사 現)(주)베노티앤알 대표이사
김성수	1970-06	3년	재선임	연세대학교 경영학과 前)동부증권 前)애플투자증권 現)(주)제이앤제이인베스트먼트 대표이사 現)(주)베노티앤알 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤현필	1971-04	3년	재선임	액센츄어 GE KOREA 기신정기 베트남 現)기신메가텍 대표이사	기신메가텍(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김창현	1975-01	3년	재선임	상근	前)케이알엠 감사 現)베노티앤알 감사