BENO TNR, Inc.

AGM Information • Mar 9, 2020

엔터메이트/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 밤고개로 286 세곡문화센터 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사의 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  제1호 의안: 제6기(2019.01.01~2019.12.31)         별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안: 정관일부 변경의 건    제 2-1호 의안: 사업목적 추가    제 2-2호 의안: 사업년도 변경    제3호 의안:사내 규정 일부 변경의 건    제3-1호 의안: 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건    제3-2호 의안: 이사회운영 규정 일부 변경의 건    제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	20. 의약품 및 의약외품의 제조 및 판매업    21. 의약품관련 연구 및 개발업    22. 의료기기 및 용품의 제조 판매업    23. 생명공학을 이용한 의약품 연구, 개발 및      상품화,판매업    24. 생명공학 관련 신기술 연구, 개발 및      상품화,판매업    25. 신약개발사업    26. 유전자 치료제 개발, 제조, 판매업    27. 줄기세포 관련 연구개발 사업    28. 줄기세포 관련 사업 또는 컨설팅업무    29. 줄기세포 관련 제품의 제조    30. 헬스케어 관련사업    31. 건강보조식품 제조 및 유통업    32. 화장품의 제조 및 판매업    33. 환경관련 기술개발 및 판매사업    34. 환경관련 제품개발 및 판매사업    35. 신재생에너지의 생산 및 판매    36. 국내외 부동산개발 관련 투자, 개발,      운영 및 자산관리업    37. 수출입업(비철금속, 고철, 철강제품)    38. 도매업(비철금속, 고철, 철강제품)    39. 오파업(비철금속, 고철, 철강제품)		사업다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-