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AGM Information • Mar 12, 2019

엔터메이트/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울시 서초구 남부순환로 2634-27 성원빌딩 제나동 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제5기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 의안: 사내이사 정집훈 선임의 건  제3-2호 의안: 사내이사 우혁주 선임의 건  제3-3호 의안: 사내이사 김성수 선임의 건  제3-4호 의안: 사외이사 이규영 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김창현 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정집훈	1972-07	3년	신규선임	서울대학교 경영대학원 ㈜이그잭스 대표이사 회계법인리안 삼일회계법인
우혁주	1986-03	3년	신규선임	MBA, Darden School of Business, University of Virginia (주)와이즈얼라이언스 대표이사 TSI GROOVE&SPORTS
김성수	1970-06	3년	신규선임	연세대학교 경영학과 ㈜제이앤제이인베스트먼트 이사 동부증권 애플투자증권

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이규영	1974-01	3년	신규선임	고려대학교 경영학과 대주회계법인 파트너 삼일회계법인	대주회계법인

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김창현	1975-01	3년	신규선임	비상근	서울대학교 전기공학부 ㈜크리스에프앤씨 이사 ㈜기산텔레콤 I&S STRATEGICS

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	11. 전자 재료 제조 및 판매업 12. 전자 부품 제조 및 판매업 13. 전기전자, 반도체 재료의 제조 및 판매업 14. 의류 제조 및 판매업 15. 국내외 무역업 16. 음식점업 17. 경영자문, 기업인수합병 주선 및 기업 구조조정업무 18. 여신금융업(소비자금융 및 기업금융업) 19. 대부업		사업다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-