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AGM Information • Mar 29, 2019

엔터메이트/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 5기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	24,109		- 매출액
- 부채총계	16,751		- 영업이익	-10,094
- 자본금	4,544		- 당기순이익	-16,670
- 자본총계	7,359		*주당순이익(원)	-379
나. 연결	- 자산총계	24,783		- 매출액
- 부채총계	17,798		- 영업이익	-10,986
- 자본금	4,544		- 당기순이익	-14,322
- 자본총계	6,985		*주당순이익(원)	-325
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명,사외이사 1명,감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제5기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안: 사내이사 정집훈 선임의 건 -> 원안대로 가결   제3-2호 의안: 사내이사 우혁주 선임의 건 -> 원안대로 가결   제3-3호 의안: 사내이사 김성수 선임의 건 -> 원안대로 가결   제3-4호 의안: 사외이사 이규영 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 김창현 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-14 참고서류 2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정집훈	1972-07	3년	신규선임	서울대학교 경영대학원 ㈜이그잭스 대표이사 회계법인리안 삼일회계법인
우혁주	1986-03	3년	신규선임	MBA, Darden School of Business, University of Virginia (주)와이즈얼라이언스 대표이사 TSI GROOVE&SPORTS
김성수	1970-06	3년	신규선임	연세대학교 경영학과 ㈜제이앤제이인베스트먼트 이사 동부증권 애플투자증권

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이규영	1974-01	3년	신규선임	고려대학교 경영학과 대주회계법인 파트너 삼일회계법인	대주회계법인

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김창현	1975-01	3년	신규선임	비상근	서울대학교 전기공학부 ㈜크리스에프앤씨 이사 ㈜기산텔레콤 I&S STRATEGICS

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	11. 전자 재료 제조 및 판매업 12. 전자 부품 제조 및 판매업 13. 전기전자, 반도체 재료의 제조 및 판매업 14. 의류 제조 및 판매업 15. 국내외 무역업 16. 음식점업 17. 경영자문, 기업인수합병 주선 및 기업 구조조정업무 18. 여신금융업(소비자금융 및 기업금융업) 19. 대부업		사업다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-