BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 7, 2021

股票代码:000761 200761		股票简称:本钢板材 本钢板	B	编号:2021-080
债券代码:127018		债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1、股东大会届次:公司 2021 年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法合规性:本次会议的召开经公司八届董事会 二十四次会议审议通过,其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间为:2021 年 12 月 24 日下午 14:30;

网络投票时间为:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为:2021 年 12 月 24 日上午即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 12 月 24 日上午 9:15 至 2021 年 12 月 24 日下午 15:00 期间的任意 时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

6.会议的股权登记日:2021 年 12 月 16 日。

B 股股东应在 2021 年 12 月 13 日(即 B 股股东能参会的最后交 易日)或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场股东大会召开地点:本钢能管中心 3 楼会议室(辽宁省 本溪市平山区钢铁路 1-1)

二、会议审议事项

1、关于修订《公司章程》的议案

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

3、关于与鞍钢财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

4、关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订《供应链金融服务框 架协议》的议案

上述议案已经公司八届二十四次董事会和八届二十二次监事会 审议通过,具体内容详见 2021 年 12 月 8 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限 公司八届董事会第二十四次会议决议公告》、《本钢板材股份有限公 司八届监事会第二十二次会议决议公告》及相关公告。

其中第 1、2 项议案作为特别议案,须经出席会议股东所持表决 权的 2/3 以上通过。第 3、4 项议案为关联交易事项,关联方在本次 股东大会审议该项议案时回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.00	关于与鞍钢财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	√
4.00	关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订《供应链金融服务框架协议》的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式:现场或通讯登记

2、登记时间:2021 年 12 月 22 日上午 8:30-11:00,下午 13:30-16:00。

3、登记地点:董事会办公室(辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1 号本钢能管中心 16 楼)

联 系 人:陈立文、沈杰

联系电话:024-47828980 024-47827003

传 真:024-47827004

邮政编码:117000

4、登记办法

(1)法人股东登记:法人股东须持有加盖公司公章的营业执照 复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手 续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身 份证;

(2)个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东账户卡 及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出 席人身份证和授权委托书;

(3)异地股东可用信函或传真形式登记(须提供有关证件的复 印件),并请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为 准。

5、现场会议费用:会期半天,食宿交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时 涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

1、公司八届董事会第二十四次会议决议公告

2、公司八届监事会第二十二次会议决议公告

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会

二 0 二一年十二月八日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360761

2、投票简称:本钢投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021 年 12 月 24 日的交易时间,即 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 24 日上午 9: 15,结束时间为 2021 年 12 月 24 日下午 15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程 可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目 查阅。

股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人/公司出席本钢板材 股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托股东名称: 委托股东账号: 持股数量及股份性质: 受托人姓名(签字): 受托人身份证号码: 授权委托书签发日期:

授权委托书有效期限:本钢板材股份有限公司 2021 年第三次临 时股东大会召开期间。

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打
		勾的栏
		目可以
		投票
100	总议案:除累积投票提案外的	√
	所有提案
非累积投
票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》	√
	的议案

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

3.00	关于与鞍钢财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	√
4.00	关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订《供应链金融服务框架协议》的议案	√

注:1.上述议案请在"同意"、"反对"、"弃权"任意一栏内 打"√";

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日