BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 20, 2015

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2015-037

关于召开本钢板材股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

• 1、股东大会届次：公司2015 年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司第六届董事会第十

• 四次会议决定。其召开符合《公司法》等有关法规、规则和《公司章程》 的规定。

• 4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间为：2015 年8 月6 日(星期四)下午14:00；

网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2015 年8 月6 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年8

• 月5 日下午15:00 至2015 年8 月6 日下午15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ 网址： http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

• （1）2015 年7 月28 日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登

• 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场

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股东会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或 在网络投票时间内参加网络投票。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 7、现场股东大会召开地点：本钢宾馆大会议室（本溪市平山区东明路

• 7 号）

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经本公司第六届董事会第十四次会议审议通过，

审议事项符合相关法律、法规和公司章程等的有关规定，具体如下：

• 一、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案

• 二、关于公司非公开发行A 股股票方案的议案

• 2.1发行股票的种类和面值

• 2.2发行方式及发行时间

• 2.3发行价格及定价原则

• 2.4发行数量

• 2.5发行对象及认购方式

• 2.6锁定期

• 2.7上市地点

• 2.8募集资金金额和用途

• 2.9本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

• 2.10 本次非公开发行决议的有效期

• 三、关于公司非公开发行A 股股票预案的议案

• 四、关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的

议案

• 五、关于公司非公开发行A 股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案 六、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票

• 相关事项的议案

• 七、关于公司前次募集金使用情况报告的议案

• 八、关于重新制定《本钢板材股份有限公司募集资金专项存储及使用

  • 2

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管理制度》的议案

九、关于公司未来三年（2015-2017 年度）股东分红回报规划的议案 以上议案的具体内容详见公司于2015 年7 月21 日在《中国证券报》、 《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

其中议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、须经出席会议 股东所代表投票权的2/3 以上通过。

三、现场股东大会会议登记及参加方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可 以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、 持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权 委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、 出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证； 委托代理人出席的，代理人须持营业执照复印件（盖公章）、出示本人有效 身份证件、授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2015 年8 月3 日（星期一）上午8:30-11:00，下午 13:30-16:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

联系地址：辽宁省本溪市明山区环山路36 号公司董事会办公室 邮政编码：117022

联系电话：024-47828980

传 真：024-47827004

联 系 人：童伟刚、陈立文

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的程序

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• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015 年8 月6 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

• 2、投票代码：360761

• 3、投票简称：本钢投票

• 4、在投票当日，“本钢投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会

• 审议的议案总数。

• 5、股东投票的具体程序为：

• （1）进行投票时买卖方向为“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，100 元代 表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推，每一议案 应以相应委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议 案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需要表决的子议案，2.00 元 代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案二中子议案1，2.02 元代表议案二中子议案2，以此类推，具体如下表所示：

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案九所有议案统一表决	100.00
一	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	1.00
二	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式及发行时间	2.02
2.3	发行价格及定价原则	2.03
2.4	发行数量	2.04
2.5	发行对象及认购方式	2.05
2.6	锁定期	2.06

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2.7	上市地点	2.07
2.8	募集资金金额和用途	2.08
2.9	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	2.09
2.10	本次非公开发行决议的有效期	2.10
三	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	3.00
四	关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报 告的议案	4.00
五	关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的 议案	5.00
六	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股 股票相关事项的议案	6.00
七	关于公司前次募集金使用情况报告的议案	7.00
八	关于重新制定《本钢板材股份有限公司募集资金专项存储及 使用管理制度》的议案	8.00
九	关于公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划的 议案	9.00

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意，2股代表反对，

3股代表弃权。

投票举例：如某持有“本钢板材”股票的投资者对公司本次临时股东大 会议案二的子议案1投同意票，其申报内容如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360761	买入	2.01元	1股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

• （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规 定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密 码的， 请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通 过交易系统激活成功5分钟后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信 息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

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http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• （1）登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

• “本钢板材股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证

• 券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆； （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； （4）确认并发送投票结果。

• 3、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

• 2015年8月5日下午15:00 至2015年8月6日下午15:00之间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投 票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的 一种，不能重复投票。

• 1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投 票为准。

• 2、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。 3、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票

• 为准。

• 4、投票结果查询。投资者可于次一交易日在证券营业部查询其使用交

• 易系统进行网络投票的结果。

六、其他事项

（一）出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

（二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次临 时股东大会的进程按当日通知进行。

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附件：

授权委托书

兹委托 （先生、女士）参加本钢板材股份有限公司2015 年第 一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	表决事项		表决意见	表决意见
		同 意	反 对	弃 权
一	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
二	关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式及发行时间
2.3	发行价格及定价原则
2.4	发行数量
2.5	发行对象及认购方式
2.6	锁定期
2.7	上市地点
2.8	募集资金金额和用途
2.9	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10	本次非公开发行决议的有效期
三	关于公司非公开发行A股股票预案的议案
四	关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报 告的议案

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五	关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的 议案
六	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股 股票相关事项的议案
七	关于公司前次募集金使用情况报告的议案
八	关于重新制定《本钢板材股份有限公司募集资金专项存储及 使用管理制度》的议案
九	关于公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划的 议案

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体

指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使

相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人证券帐户号码: 委托人持股数:

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