Benefit Systems S.A.

Regulatory Filings • Sep 2, 2016

Niniejsza oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm.). W szczególności, do niniejszej oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy, ani przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. Nr 207, poz. 1729, ze zm.). Niniejsza oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.). Niniejsza oferta nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z ofertą, inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Podmiot odpowiadający na niniejszą ofertę ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

OFERTA ZAKUPU AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem przy Placu Europejskim 2, 00-844 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370919)

Niniejsza oferta ("Oferta") dotycząca zakupu akcji Benefit Systems S.A. ("Spółka") została opublikowana w dniu 1 września 2016 r. w związku "Polityką Dystrybucji Zysków do Akcjonariuszy na lata 2016-2019" przyjętej przez Zarząd Spółki w dniu 10 lutego 2016 r. oraz zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 10 lutego 2016 r., Uchwałą nr 22/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia do nabywania w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz Uchwałą nr 23/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki ("Uchwały").

1. Akcje objęte Ofertą

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 39.730 (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji Spółki, każda o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 1,55% kapitału zakładowego i udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki ("Akcje").

2. Liczba akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień ogłoszenia Oferty oraz liczba akcji własnych, jaką Spółka zamierza nabyć w wyniku przeprowadzenia Oferty

Na dzień ogłoszenia Oferty Spółka nie posiada żadnych akcji własnych.

Spółka zamierza nabyć w ramach niniejszej Oferty nie więcej niż 39.730 (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji Spółki, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 1,55% akcji Spółki, które stanowią nie więcej niż 1,55% kapitału zakładowego Spółki. Upoważnienie do nabywania akcji własnych zostało udzielone Zarządowi Spółki na okres do dnia 31 grudnia 2016 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych.

3. Cena Zakupu

Oferowana cena zakupu Akcji Nabywanych wynosi 690,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt złotych) za jedną Akcję ("Cena Zakupu"). Cena Zakupu mieści się w granicach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki w Uchwałach.

4. Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest:

Bank Zachodni WBK S.A. – Dom Maklerski BZ WBK ul. Rynek 9/11 50-950 Wrocław tel. +48 61 856 48 80 fax +48 61 856 47 70 www.dmbzwbk.pl, sekretariat.dm@bzwbk.pl ("Dom Maklerski")

5. Harmonogram Oferty

Data ogłoszenia Oferty: 1 września 2016 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 2 września 2016 r. Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 9 września 2016 r. Przewidywany dzień rozliczenia nabycia akcji: 14 września 2016 r.

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty zarówno przed jak i po jej rozpoczęciu, jak również do zmiany wszystkich niezapadłych terminów. Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty nastąpi w szczególności w przypadku opisanym w pkt 9 poniżej. W przypadku odwołania Oferty lub zmiany terminów Oferty, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, na stronie internetowej Spółki (www.benefitsystems.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.dmbzwbk.pl).

6. Podmioty uprawnione do sprzedaży akcji w ramach Oferty

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży Akcji w ramach Oferty są wszyscy Akcjonariusze Spółki, tj. posiadacze akcji na okaziciela (zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLBNFTS00018). Akcje na okaziciela są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Akcje oferowane w ramach Ofert Sprzedaży muszą być wolne od wszelkich Obciążeń.

7. Procedura składania Ofert Sprzedaży

Przed złożeniem Oferty Sprzedaży Akcjonariusze powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami Banków Powierniczych oraz Firm Inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których posiadają zapisane akcje, w zakresie wydawania świadectw depozytowych i ustanawiania oraz zwalniania blokady na akcjach, w szczególności z terminami stosowanymi przez dany Bank Powierniczy lub Firmę Inwestycyjną, jak również z opłatami pobieranymi przez dany Bank Powierniczy lub Firmę Inwestycyjną za dokonanie powyższych czynności.

Akcjonariusze mogą składać Oferty Sprzedaży w Oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. ("POK") wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej Oferty, w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży (tj. w dniach od 2 września do 9 września 2016 r.), w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy POK.

Akcjonariusz zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży w POK powinien dokonać następujących czynności:

• 1. podpisać w POK, wypełniony w dwóch egzemplarzach, formularz zapisu na sprzedaż Akcji w Ofercie, po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży oraz Domu Maklerskiego;
• 1. złożyć w POK oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza potwierdzający:
• a) dokonanie blokady Akcji do dnia rozliczenia Oferty włącznie (przewiduje się, że rozliczenie Oferty nastąpi 14 września 2016 r.) oraz
• b) wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Spółki, z liczbą Akcji i po cenie 690,00 zł za jedną Akcję, zgodnie z warunkami Oferty. Na podstawie instrukcji rozliczeniowej dokonane zostanie przeniesienie Akcji pomiędzy Akcjonariuszem a Spółką.

Dodatkowo, Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży powinien przedstawić:

• 1. dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna),
• 1. wyciąg z właściwego rejestru Akcjonariusza (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),

• wyciąg z właściwego dla siedziby Akcjonariusza rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego forma prawna, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej ww. wyciąg powinien zawierać apostille lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Każda ze składanych przez Akcjonariusza Ofert Sprzedaży powinna opiewać na liczbę Akcji wskazaną na świadectwie depozytowym załączonym do Oferty Sprzedaży. W przypadku, gdy liczba Akcji, wskazana w Ofercie Sprzedaży nie znajdzie w pełni pokrycia w załączonym świadectwie depozytowym, taka Oferta Sprzedaży nie zostanie przyjęta w całości. Akcjonariusze mogą w trakcie okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży składać dowolną liczbę Ofert Sprzedaży.

Złożenie Oferty Sprzedaży musi być bezwarunkowe i nieodwołalne, a Oferta Sprzedaży nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do czasu rozliczenia Oferty (przewiduje się, że rozliczenie nastąpi w dniu 14 września 2016 r.) albo do dnia odwołania Oferty przez Spółkę. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające z niewłaściwego przygotowania i złożenia Oferty Sprzedaży ponosi Akcjonariusz.

W przypadku składania Oferty Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika, Akcjonariusz powinien zapoznać się z postanowieniami pkt 8 poniżej w zakresie działania za pośrednictwem pełnomocnika.

W celu ujednolicenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży, komplet formularzy będzie dostępny w każdym POK wymienionym w Załączniku nr 1 do niniejszej Oferty, a także zostanie przesłany do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników KDPW.

Spółka oraz Dom Maklerski nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży, które Dom Maklerski otrzyma przed rozpoczęciem lub po upływie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również Ofert Sprzedaży złożonych nieprawidłowo lub do których nie załączono wymaganych dokumentów.

8. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika

Oferta Sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w POK pracownikowi przyjmującemu Ofertę Sprzedaży pełnomocnictwo zgodne z wymogami opisanymi w niniejszym punkcie.

Wzór pełnomocnictwa Dom Maklerski przekaże Bankom Powierniczym i Firmom Inwestycyjnym wraz z kompletem formularzy, o których mowa w pkt 7 powyżej. Wzór pełnomocnictwa zostanie również udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.benefitsystems.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.dmbzwbk.pl)

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym przez pracownika Domu Maklerskiego, pracownika podmiotu, który wystawił świadectwo depozytowe lub notariusza. Pełnomocnictwo może być również sporządzone w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zawierać apostille lub być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Pełnomocnictwo powinno upoważniać pełnomocnika do:

• 1) złożenia dyspozycji blokady Akcji na okres do dnia zawarcia transakcji w ramach Oferty włącznie;
• 2) złożenia podmiotowi prowadzącemu rachunek inwestycyjny akcjonariusza nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej pozwalającej na przeniesienie własności Akcji na rzecz Spółki, na warunkach określonych w Ofercie;
• 3) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego dla zablokowanych Akcji w związku z Ofertą;
• 4) złożenia świadectwa depozytowego oraz złożenia w jednym z PPZ wskazanych w pkt. 6 Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę.

Jedna osoba występująca w charakterze pełnomocnika może reprezentować dowolną liczbę Akcjonariuszy.

Pełnomocnictwo oraz wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku i Akcjonariuszu, pozostają w Domu Maklerskim.

9. Odwołanie Oferty

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty zarówno przed, jak i po rozpoczęciu przyjmowania Ofert Sprzedaży. W szczególności, Spółka może odwołać Ofertę w przypadku ogłoszenia oferty nabycia Akcji, w tym wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, przez inny podmiot.

W przypadku odwołania Oferty Spółka nie będzie odpowiedzialna za zwrot kosztów poniesionych przez Akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Oferty Sprzedaży, ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

W przypadku odwołania Oferty stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego Spółki, na stronie internetowej Spółki (www.benefitsystems.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.dmbzwbk.pl).

10. Nabywanie akcji od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji

W przypadku, gdy łączna liczba Akcji objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży złożonymi przez wszystkich Akcjonariuszy w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży będzie wyższa niż liczba Akcji wskazana w Ofercie, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby Akcji objętych poszczególnymi Ofertami Sprzedaży.

W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno począwszy od największych Ofert Sprzedaży Akcji do najmniejszych, aż do całkowitego wyczerpania.

Spółka zaakceptuje wyłącznie Oferty Sprzedaży złożone zgodnie z warunkami Oferty. W szczególności Spółka nie zaakceptuje Ofert Sprzedaży na niewłaściwie wypełnionym formularzu lub Ofert Sprzedaży, do których nie dołączono wymaganych dokumentów, w tym świadectwa depozytowego potwierdzającego dokonanie blokady akcji Spółki i wydanie nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej.

Przeniesienie własności akcji pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży, a Spółką zostanie dokonane poza rynkiem regulowanym oraz rozliczone w ramach systemu depozytoworozliczeniowego KDPW. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu jest Dom Maklerski.

11. Zapłata Ceny Zakupu

Cena Zakupu akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy, w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 10 powyżej, zostanie zapłacona przez Spółkę gotówką. Kwota stanowiąca iloczyn ostatecznej liczby Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy oraz Ceny Zakupu może zostać pomniejszona o należną prowizję oraz inne opłaty (o ile taka prowizja lub opłaty będą pobrane przez Dom Maklerski, Bank Powierniczy lub Firmę Inwestycyjną wystawiające instrukcję rozliczeniową, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu).

12. Charakter prawny Oferty

Niniejsza Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i kolejnych Ustawy o Ofercie. W szczególności, do niniejszej Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie, ani przepisy Rozporządzenia. Niniejsza Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Spółka ogłosiła skup akcji własnych w formie niniejszej Oferty mając na uwadze publiczny charakter Spółki oraz w celu zapewnienia równego traktowania Akcjonariuszy. Intencją Spółki, jako spółki publicznej, jest zastosowanie optymalnej z punktu widzenia interesów Akcjonariuszy, formy skupu akcji własnych, w celu stworzenia wszystkim Akcjonariuszom równych szans na sprzedaż posiadanych przez nich akcji Spółki. Spółka korzysta z formy skupu akcji w drodze niniejszej Oferty, na warunkach wyłącznie zbliżonych do warunków wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, o których mowa w Ustawie o Ofercie oraz Rozporządzeniu.

Niniejszy dokument nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.

Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, Akcjonariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.

Tekst niniejszej Oferty został w dniu jej ogłoszenia przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Tekst Oferty jest również dostępny na stronie internetowej Spółki (www.benefitsystems.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.dmbzwbk.pl).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejszą Ofertę można uzyskać w POK osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonów 22 586 85 64 lub 61 856 46 50.

13. Definicje i skróty używane w treści Oferty

Obok terminów zdefiniowanych w treści niniejszej Oferty, następujące terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone poniżej:

Akcjonariusz	akcjonariusz Spółki.
Bank Powierniczy	bank powierniczy w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Firma Inwestycyjna	firma inwestycyjna w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Nierezydent	osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Dewizowe.
Obciążenia	zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, opcja, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiekolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie ustanowione na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym.
Oferta Sprzedaży	oferta sprzedaży akcji składana przez Akcjonariusza w odpowiedzi na Ofertę.
POK	Punkt Obsługi Klienta Domu Maklerskiego wskazany w Załączniku nr 1.
Rezydent	osoby, podmioty i jednostki organizacyjne w rozumieniu w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Dewizowe.
Rozporządzenie	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. Nr 207, poz. 1729, ze zm.).
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi	Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 94, ze zm.).
Ustawa o Ofercie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.

z 2013 r., poz. 1382, ze zm.).

ZAŁĄCZNIK NR 1

LISTA POK DOMU MAKLERSKIEGO

l.p.	Miejscowość	Adres	Godziny otwarcia
1	Białystok	ul.Pałacowa 1a	10.00-17.00
2	Białystok	ul. Adama Mickiewicza 50	10.00-17.00
3	Bielawa	ul. 1 Maja 34	9.00-17.00
4	Bielsko-Biała	ul. Partyzantów 22	8.30-17.30
5	Bielsko-Biała	ul. 11 Listopada 102	8.30-17.30
6	Bochnia	ul.Kazimierza Wielkiego 18	10.00-17.00
7	Bolesławiec	ul. Bankowa 12	9.00-17.00
8	Brzeg	ul. Powstańców Śląskich 6	9.00-17.00
9	Bydgoszcz	ul. Królowej Jadwigi 18	10.00-17.00
10	Bydgoszcz	ul. Modrzewiowa 15A	10.00-17.00
11	Bytom	ul. Dworcowa 4	8.00-18.00
12	Chełm	ul. Lwowska 8/10	8.30-17.00
13	Chodzież	ul. Ks.Prymasa St. Wyszyńskiego 4	9.00-16.30
14	Chojnów	ul. Dąbrowskiego 12	10.00-17.00
15	Chorzów	ul. Katowicka 72	9.00-18.00
16	Ciechanów	ul. Pułtuska 4/6	9.00-17.00
17	Częstochowa	ul. Józefa Piłsudskiego 5	9.00-18.00
18	Dąbrowa Górnicza	ul.Jana III Sobieskiego 1	9.00-16.30
19	Dzierżoniów	ul. Mickiewicza 4	9.00-17.00
20	Elbląg	ul. Pułkownika Dąbka 8-12	9.30-16.30
21	Elbląg	ul.Grunwaldzka 2	10.00-17.00
22	Ełk	ul. Wojska Polskiego 67	10.00-17.00
23	Gdańsk	ul. Kołobrzeska 12	10.00-17.00
24	Gdańsk	ul.Miszewskiego 12/14	10.00-17.00
25	Gdańsk	ul. 3 Maja 3	9.00-17.00
26	Gdańsk	ul. Długie Ogrody 10	10.00-17.00
27	Gdynia	ul. 10 Lutego 11	9.00-17.00
28	Gdynia	ul. Starowiejska 25	10.00-17.00
29	Gliwice	ul. Dolnych Wałów 1	9.00-18.00
30	Głogów	ul. Obrońców Pokoju 12	9.00-18.00
31	Głogów	al. Wolności 2	10.00-17.00
32	Gniezno	ul. Sienkiewicza 17	9.00-17.00
33	Gorzów Wielkopolski	ul. Kombatantów 2	8.30-17.00
34	Gostyń	ul. Bojanowskiego 22	9.30-17.00
35	Grodzisk Wielkopolski	ul. 3 Maja 8	10.00-17.00
36	Grudziądz	al. 23 Stycznia 42	9.30-17.00
37	Gubin	ul. Piastowska 4	9.30-17.00
38	Inowrocław	ul. Grodzka 5/7	9.30-17.00
39	Jarocin	ul. Kilińskiego 2a	9.30-17.00
40	Jaworzno	Grunwaldzka 39	10.00-17.30
41	Jelenia Góra	pl. Niepodległości 4	8.00-18.00

42	Kalisz	ul. Parczewskiego 9a	9.00-17.00
43	Kalisz	ul. Górnośląska 50	9.30-17.00
44	Kamienna Góra	ul. Parkowa 1	9.00-17.00
45	Katowice	ul. Wita Stwosza 2	9.00-18.00
46	Katowice	ul. Katowicka 61	9.00-17.00
47	Kępno	ul. Kościuszki 6	9.00-17.00
48	Kielce	ul. Wspólna 2	8.00-18.00
49	Kielce	ul.Warszawska 27	9.00-17.00
50	Kłodzko	ul. Kościuszki 7	8.30-17.00
51	Koło	ul. Zielona 2	9.00-17.00
52	Kołobrzeg	ul. Gierczak 44/45	8.30-16.00
53	Konin	ul. Energetyka 6a	9.00-17.00
54	Kościan	al. Kościuszki 2	9.30-17.00
55	Kożuchów	ul. Rynek 20	10.00-17.00
56	Kraków	ul. Karmelicka 9	10.00-18.00
57	Kraków	ul. Stradomska 8	10.00-17.00
58	Kraków	ul. Kapelanka 17	10.00-17.00
59	Kraków	Rynek Główny 30	10.00-18.00
60	Kraków	ul. Fiszera 36	9.30-17.00
61	Kraków	ul. Królewska 55	10.30-17.30
62	Kraków	oś. Kościuszkowskie 4	10.00-17.00
63	Kraków	ul. Wielicka 72	10.00-18.00
64	Krosno	ul. Augusta Lewakowskiego 23	9.30-17.00
65	Krosno Odrzańskie	ul. Poznańska 21	9.30-17.00
66	Krotoszyn	ul. Sienkiewicza 12a	9.30-17.00
67	Legnica	ul. Gwarna 4a	8.00-18.00
68	Legnica	ul. Powstańców Śląskich 1	10.00-17.00
69	Leszno	ul. Słowiańska 33	9.00-17.00
70	Leszno	ul. Słowiańska 50	9.30-17.00
71	Lubań	pl. 3 Maja 16	9.30-17.00
72	Lubin	ul. Odrodzenia 5	9.00-17.00
73	Lublin	ul. Spółdzielczości Pracy 26	9.30-17.30
74	Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 37	9.00-18.00
75	Lwówek Śląski	ul. Sienkiewicza 21-23	10.00-17.00
76	Łomża	ul. Dworna 14	10.00-17.00
77	Łódź	al. Piłsudskiego 3	10.00-19.00
78	Łódź	al.Piłsudskiego 76	10.00-17.00
79	Łódź	ul. Wólczańska 178	10.00-17.00
80	Łódź	ul. Sienkiewicza 24	10.00-17.00
81	Łuków	ul. Staropijarska 3	9.30-16.30
82	Mielec	al.Niepodległości 14	9.00-17.00
83	Myślenice	ul. Konstantego I. Gałczyńskiego 1	10.00-17.00
84	Nowa Sól	ul. Moniuszki 9	9.30-17.00
85	Nowy Sącz	al. Wolności 6	8.30-17.00
86	Nowy Targ	ul.Królowej Jadwigii 17	10.00-17.00
87	Nowy Tomyśl	ul. Poznańska 13	9.30-17.00

88	Oleśnica	Rynek-Ratusz	9.00-17.00
89	Olsztyn	ul. Piłsudskiego 44a	10.00-17.00
90	Olsztyn	ul. Seweryna Pieniężnego 14	10.00-17.00
91	Olsztyn	al. Wojska Polskiego 62	10.00-17.00
92	Oława	ul. 3 Maja 2a	9.00-17.00
93	Opole	ul. Ozimska 6	9.00-18.00
94	Ostrołęka	ul. Inwalidów Wojennych 6	10.00-17.00
95	Ostrów Wielkopolski	Plac Bankowy 1	9.00-17.00
96	Ostrzeszów	ul. Zamkowa 20	9.00-17.00
97	Piła	ul. Sikorskiego 81	9.00-17.00
98	Piotrków Trybunalski	ul. Juliusza Słowackiego 67	9.30-16.30
99	Płock	ul. Kolegialna 22	10.00-17.00
100	Polkowice	Rynek 41B	9.00-17.00
101	Poznań	ul. Jugosłowiańska 10	9.30-17.30
102	Poznań	ul. Gronowa 22	10.00-18.00
103	Poznań	Plac Andersa 5	9.00-18.00
104	Poznań	Plac Wolności 15	8.00-18.00
105	Poznań	ul. Powstańców Wlkp.16	8.00-18.00
106	Poznań	ul. Św. Marcin 66/72	9.00-18.00
107	Pruszcz Gdański	ul. Grunwaldzka 8	10.00-17.00
108	Pruszków	ul.Kraszewskiego 33	9.00-18.00
109	Przemyśl	ul. Aleksandra Dworskiego 8	9.30-17.00
110	Radom	ul. Stefana Żeromskiego 41	9.30-17.00
111	Rumia	ul.Dąbrowskiego 20	10.00-17.00
112	Rybnik	ul. 3 Maja 30	9.30-17.00
113	Rzeszów	al.Józefa Piłsudskiego 32	9.00-17.00
114	Rzeszów	ul.Słowackiego 16	9.30-17.00
115	Rzeszów	ul. Grunwaldzka 38	9.00-18.00
116	Siedlce	ul. Józefa Piłsudskiego 70	9.00-17.00
117	Sieradz	al. Pokoju 5/7	9.30-16.30
118	Skawina	ul.Konopnickiej 3a	9.30-17.00
119	Skierniewice	ul. Konstytucji 3 Maja 2	10.00-18.00
120	Słupsk	pl. Dąbrowskiego 2	10.00-17.00
121	Sopot	ul. Chopina 6	10.00-17.00
122	Sosnowiec	ul.Modrzejowska 17	9.00-16.00
123	Stalowa Wola	ul.Okulickiego 16b	9.30-17.00
124	Strzegom	ul. Tadeusza Kościuszki 14	9.00-17.00
125	Sulechów	al. Niepodległości 5	9.30-17.00
126	Suwałki	ul. Kościuszki 49	8.00-17.00
127	Swarzędz	ul. Poznańska 25	9.00-17.00
128	Szamotuły	ul. Dworcowa 27	9.30-17.00
129	Szczecin	ul. Matejki 22	9.30-17.00
130	Szprotawa	Rynek 12	9.30-16.30
131	Świdnica	pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1	9.00-17.00
132	Świebodzice	al. Lipowe 5	9.00-17.00
133	Tarnobrzeg	ul.Sienkiewicza 45	9.30-17.00

134	Tarnowskie Góry	ul. Oświęcimska 1	10.00-17.00
135	Tarnów	ul. Bitwy o Wał Pomorski 6	9.30-17.30
136	Tarnów	ul. Ignacego Mościckiego 25	9.30-17.00
137	Toruń	ul. Krasińskiego 2	9.30-17.00
138	Trzebnica	ul. Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 71	9.30-17.00
139	Turek	Plac Sienkiewicza 2	9.00-17.00
140	Tychy	ul. Bałuckiego 4	9.00-17.00
141	Wałbrzych	ul. Chrobrego 7	9.00-18.00
142	Warszawa	ul. Wąwozowa 11	10.30-18.00
143	Warszawa	al. Komisji Edukacji Narodowej 57	10.30-19.00
144	Warszawa	ul. Żegańska 16	10.30-18.00
145	Warszawa	ul. Tarnowiecka 13	10.30-18.00
146	Warszawa	al. Krakowska 110/114	10.30-18.00
147	Warszawa	ul.Puławska 62/64	9.00-18.00
148	Warszawa	ul. Marszałkowska 142	9.00-18.00
149	Warszawa	pl. Powstańców Warszawy 2	9.00-18.00
150	Warszawa	ul. Marszałkowska 55/73	9.00-18.00
151	Warszawa	al. Jana Pawła II 17	9.00-18.00
152	Warszawa	ul. Marcina Kasprzaka 22	9.00-18.00
153	Warszawa	ul. Kasprowicza 119a	9.00-18.00
154	Warszawa	ul. Mickiewicza 65	10.30-18.00
155	Warszawa	ul. Ludwika Kondratowicza 35	9.00-18.00
156	Wieliczka	pl. Kościuszki 2	9.30-16.30
157	Włocławek	ul. Kościuszki 6	9.00-17.00
158	Wolsztyn	Rynek 7	9.30-17.00
159	Wołów	ul. Rynek 1-4	9.30-17.00
160	Wrocław	ul. Gubińska 17	10.00-18.00
161	Wrocław	Plac Kościuszki 7/8	8.00-18.00
162	Wrocław	ul. Kamienna 145	9.00-18.00
163	Wrocław	pl. Powstańców Śląskich 17/115	9.00-18.00
164	Wrocław	Rynek 9/11	8.00-19.00
165	Wrocław	ul. Kuźnicza 17-19	9.00-18.00
166	Września	ul. Warszawska 17	9.00-17.00
167	Wschowa	ul. Niepodległości 3a	9.00-16.30
168	Zabrze	pl. Teatralny 10	10.00-17.00
169	Zamość	ul. Partyzantów 12	8.30-17.00
170	Zawiercie	ul.Sikorskiego 26	9.30-17.00
171	Ząbkowice Śląskie	ul. Legnicka 3	9.00-17.00
172	Zgorzelec	ul. Wolności 11	9.30-17.00
173	Zielona Góra	ul. Bankowa 5	9.00-17.00
174	Złotoryja	Rynek 5	9.00-17.00

Inwestorzy, których akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych będą mogli złożyć zapis również w następującej lokalizacji: Warszawa, budynek Atrium 1, Al. Jana Pawła II 17, 10 piętro, numer telefonu: (+48) (22) 586 80 97, godziny otwarcia: 9.00 - 17.00.

Grzegorz Mędza – Członek Zarządu Anna Kucharska - Pełnomocnik

Izabela Walczewska-Schneyder - Członek Zarządu Agnieszka Barcikowska – Pełnomocnik

……………………………………………………………… …………………………………………………………

BENEFIT SYSTEMS S.A. BANK ZACHODNI WBK S.A. - - DOM MAKLERSKI BZ WBK