Benefit Systems S.A.

Governance Information • Apr 4, 2019

Załącznik do Uchwały nr 2019/4/3/2 Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Oświadczenie

Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. dotyczące powołania i działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.

Rada Nadzorcza Benefit Systems S.A., działając w związku z § 70 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oświadcza, że:

• 1) Komitet Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. drugiej kadencji został powołany 23 lipca 2018 roku, a w jego skład wchodzą następujący członkowie Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.:
  • a) Systems S.A .;
  • b) Pan James Van Bergh - Członek Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej Benefit Systems S.A .; oraz
  • c)
• 2) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej Benefit Systems S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Benefit Systems S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
• 3) Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej Benefit Systems S.A. wykonał swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

W imieniu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. Marcin Marczuk - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

0

upoważniony przez Rade Nadzorczą w uchwale Rady Nadzorczej nr 2019/4/3/2 z dnia 3 kwietnia 2019 r. Data: 3 kwietnia 2019 r.