Benefit Systems S.A.

Board/Management Information • Apr 19, 2022

Raport Załącznik do Uchwały nr 2022/04/15/2 Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. z dnia 15 kwietnia 2022 r. Oświadczenie Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. dotyczące powołania i działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. Rada Nadzorcza Benefit Systems S.A., działając w związku z § 70 ust. 1 pkt 8) i § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oświadcza, że: 1) Komitet Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. drugiej kadencji został powołany 23 lipca 2018 roku, a w jego skład wchodzą następujący członkowie Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.: a) Pan Marcin Marczuk – Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.; b) Pan James Van Bergh – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.; oraz c) Artur Osuchowski – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.; 2) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Benefit Systems S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; 3) Komitet Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. wykonał swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa. W imieniu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. Marcin Marczuk – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ______ upoważniony przez Radę Nadzorczą w uchwale Rady Nadzorczej nr 2022/04/15/2 z dnia 15 kwietnia 2022 r. Data: 15 kwietnia 2022 r. Oświadczenie sporządzono na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 15 kwietnia 2022 r. podjętej w ww. przedmiocie.