Benefit Systems S.A.

Board/Management Information • Apr 2, 2020

Załącznik do Uchwały nr 2020/4/3/2 Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. z dnia 1 kwietnia 2020 r.

Oświadczenie

Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. dotyczące powołania i działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.

Rada Nadzorcza Benefit Systems S.A., działając w związku z § 70 ust. 1 pkt 8) i § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oświadcza, że:

• l) Komitet Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. drugiej kadencji został powołany 23 lipca 2018 roku, a w jego skład wchodzą następujący członkowie Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A .:
  • a) Pan Marcin Marczuk Przewodniczący Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej Benefit Systems S.A .;
  • Pan James Van Bergh Członek Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej Benefit Systems b) S.A .; oraz
  • c)
• 2) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej Benefit Systems S.A., w tym dotyczące spelnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Benefit Systems S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
• 3) Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej Benefit Systems S.A. wykonał swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

W imieniu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. Marcin Marczuk - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

upoważniony przez Radę Nadzorczą w uchwale Rady Nadzorczej nr 2020/4/1/2 z dnia 1 kwietnia 2020 r. Data: 1 kwietnia 2020 r.