Benefit Systems S.A.

Board/Management Information • Apr 4, 2019

Warszawa, dn. 3 kwietnia 2019 r.

Informacja Zarządu Benefit Systems S.A.

11 2 2 2 2 -

w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems

(zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757))

Zarząd Benefit Systems S.A., na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems informuje o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems z poszanowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznych regulacji Benefit Systems S.A. (dalej także "Spółka") obowiązujących na dzień dokonania wyboru firmy audytorskiej, oraz wskazuje, że:

• (i) jako firma audytorska do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku została wybrana w dniu 9 listopada 2016 r. przez Rade Nadzorczą, na podstawie § 26 ust. 4 lit. f Statutu Spółki, firma PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie (00-638), Al. Armii Ludowej 14, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000044655, NIP: 526-021-02-28, REGON: 012500673, wpisana na listę firm audytorskich - numer w rejestrze 144;
• (ii) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
• (ii) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
• (iv) Benefit Systems S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług.

Członek Zarządu Izabela Walczewska-Schneyder

Członek Zarządu Emilia Rogalewicz

Członek Zarządu

Adam Radzki

Członek Zarządu Wojciech Szwarc